Процедуры включения в перечень

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 2048.

III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?

Государствам рекомендуется представлять имена и названия сразу после сбора ими доказательств, подтверждающих действия, которые отвечают критериям для включения в перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.

Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:

  1. установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
  2. сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.);
  3. подтверждающие доказательства или документы;
  4. данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.

Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:

  • применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение.

IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?

Просьбы о включении в перечень направляйте:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Монсефу Баати (Тунис) через Постоянное представительство Туниса при Организации Объединенных Наций.

Копии направляйте:

  • cекретарю Комитета г-ну Мануэлю Брессану, эл. почта:  Sc-2048-Committee@un.org
     

V. Принятие решений Комитетом

Комитет в соответствии с разделом 5 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечень, содержащие полную информацию, в течение пяти рабочих дней со дня официальной передачи таких просьб членам Комитета.

Если Комитет утверждает просьбу (просьбы) о включении в перечень, изменения публикуются в пресс-релизах Организации Объединенных Наций и официально доводятся до сведения государств-членов посредством направления им вербальной ноты Председателя.