Материалы по санкционному перечню

Санкционный перечень 1533

Pdf Xml Html

Перечень согласно постоянным справочным номерам

Pdf Xml Html

В резолюции 1533 (2004)  Совет Безопасности постановил ввести отдельные целенаправленные санкции (эмбарго на поставки оружия, включая помощь в подготовке и финансовую помощь физическим и юридическим лицам; запрет на поездки физических лиц; а также замораживание активов физических и юридических лиц, обозначенных Комитетом).

В настоящее время в санкционный перечень 1533 входят имена 35 физических лиц и названия 9 юридических лиц. Последние обновления в санкционный перечень 1533 внесены 1 февраля 2018 года.

Комитет действует в сотрудничестве с Интерполом для подготовки специальных уведомлений Интерпола − Совета Безопасности Организации Объединенных Наций  в отношении указанных в перечне физических и юридических лиц. Эти уведомления способствуют обмену информацией и осуществлению мер среди государств-членов.

Процедуры включения в перечень

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень

Комитет принимает решение о включении в перечень физических или юридических лиц на основании критериев, изложенных в пункте 4 резолюции 1857 (2008); просьбы того или иного государства-члена; списка, представленного Группой экспертов в соответствии с пунктом 10 g) резолюции 1533 (2004); и на основании информации, представленной Рабочей группой Совета Безопасности по вопросу о детях в вооруженном конфликте или Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах во исполнение пункта 17 резолюции 1698 (2006).

III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?

Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:

  1. установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
  2. сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.);
  3. подтверждающие доказательства или документы;
  4. данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.

Государства должны указывать те части изложения обстоятельств дела, которые можно обнародовать, в том числе для подготовки Комитетом резюме или для уведомления или информирования лица или организации о включении в перечень, и те части, которые могут быть переданы заинтересованным государствам по их просьбе.

Для достоверной идентификации соответствующих физических лиц, групп, предприятий и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:

  1. применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), прочие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, местожительство, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение;
  2. применительно к группам, предприятиям или юридическим лицам: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.

IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?

Просьбы о включении в перечень направляйте:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Мансур аль-Отейби (Кувейт) через Постоянное представительство Кувейта при Организации Объединенных Наций.

Копии направляйте:

  • старшему секретарю Комитета г-ну Дэвиду Биггсу, эл. почта: sc-1533-Committee@un.org

V. Принятие решений Комитетом

Комитет в соответствии с пунктом 5 e) руководящих принципов Комитета в оперативном порядке рассматривает просьбы об обновлении санкционного перечня. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения, установленного в пункте 4 d) руководящих принципов Комитета (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.

Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления того или иного лица в перечень Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам – и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).

Процедуры исключения из перечня

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой об исключении из перечня?

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету ходатайства об исключении из перечня.

Заявитель, желающий представить ходатайство об исключении из перечня, может подать его либо непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, либо через государство своего проживания или гражданства.

Государство может установить, что его граждане или резиденты будут преимущественно направлять свои ходатайства об исключении из перечня непосредственно в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня. С этой целью государство должно направить на имя Председателя заявление, которое будет опубликовано на веб-сайте Комитета

III. Что должно содержаться в просьбе об исключении из перечня, представляемой Комитету?

Просьба об исключении из перечня должна содержать следующую информацию:

  1. объяснение того, почему соответствующее лицо не отвечает или более не отвечает критериям включения в перечень (путем представления возражений в отношении причин включения в перечень, изложенных в резюме и в разрешенной для обнародования части изложения обстоятельств дела в отношении определенного физического или юридического лица);
  2. сведения о нынешнем роде занятий и/или деятельности лица, фигурирующего в перечне, и любые другие соответствующие сведения;
  3. любые документы, подтверждающие просьбу, могут упоминаться в просьбе и/или прилагаться к ней вместе с объяснением их значимости в соответствующих случаях.

Что касается умершего лица, то ходатайство направляется либо непосредственно Комитету государством, либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня законным бенефициаром этого лица вместе с официальной документацией, удостоверяющей факт смерти. Заявление с изложением обстоятельств в обоснование ходатайства об исключении из перечней должно содержать следующую информацию:

  1. свидетельство о смерти или, по возможности, аналогичный официальный документ, подтверждающий факт смерти;
  2. сведения о том, фигурирует ли в санкционных перечнях кто-либо из законных бенефициаров имущества умершего или совместных владельцев его активов.

IV. Какова процедура подачи просьб об исключении из перечня?

Просьбы об исключении из перечня могут подаваться либо в Комитет, либо через Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня.

Заявители, направляющие ходатайство в Контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, могут ознакомиться с соответствующей процедурой здесь.

Если заявитель решает направить ходатайство в государство проживания или гражданства, необходимо соблюдать следующую процедуру:

  1. государство, которому представлено ходатайство (запрашиваемое государство), должно рассмотреть всю соответствующую информацию и после этого обратиться на двусторонней основе к государству (государствам), подавшему (подавшим) заявку о включении лица в перечень, за дополнительной информацией и в целях проведения консультаций относительно ходатайства об исключении из перечня. С этой целью они могут обратиться в Контактный центр, который с согласия государства (государств), подавшего (подавших) заявку, поможет ему/им установить контакт с государством (государствами), подавшим (подавшими) заявку на включение в перечень;
  2. если после рассмотрения любой дополнительной информации какое-либо из этих государств выносит рекомендацию об исключении из перечня, оно должно направить свою рекомендацию либо через Контактный центр, либо непосредственно Председателю вместе с разъяснением соответствующих причин. Председатель затем включает просьбу об исключении из перечня в повестку дня Комитета.

V. Принятие решений Комитетом

Комитет в соответствии с разделом 7 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы об исключении из перечня, содержащие полную информацию.

Если Комитет утверждает просьбу об исключении из перечня, в течение одной недели после исключения того или иного лица из перечня Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство государства (постоянные представительства государств), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам – и страны гражданства или проживания этого лица (при наличии такой информации). В этом письме государствам, получающим такое уведомление, напоминается, что они должны принять в соответствии со своим внутренним законодательством и практикой меры по своевременному уведомлению или информированию соответствующего физического или юридического лица об исключении из перечня.