Comité du Conseil de sécurité mis en place
conformément à la résolution 1988
Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste récapitulative
Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (TAe.014)
Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 27 mars 2015
La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala a été inscrite sur la Liste le 27 mars 2015 en application des dispositions du paragraphe 2 de la résolution 2160 (2014) pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l’appui de ceux désignés comme Taliban, ou de concert avec eux et d’avoir soutenu de toute autre manière les actes ou activités des personnes groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan.
Informations complémentaires :
La Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) basée à Chaman, (province du Baluchistan) au Pakistan, et appartenant à Abdul Basir Noorzai (TAi.173) distribue de l’argent aux Taliban dans la région. Les cadres talibans dans la région préfèrent transférer des fonds à leurs commandants au moyen de la société Basir Zarjmil Hawala et du Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010).
En 2013, la société Basir Zarjmil Hawala a transféré des milliers de dollars aux commandants talibans dans la région et facilité le financement des opérations des Taliban. En 2012, la société Basir Zarjmil Hawala a effectué des transactions se montant à plusieurs milliers de dollars pour financer l’achat d’armes et couvrir d’autres dépenses.
Personnes ou entités inscrites sur la Liste ayant un lien avec la personne ou l’entité susvisée :
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TAe.010), inscrit le 29 juin 2012
Abdul Basir Noorzai (TAi.173), inscrit le 27 mars 2015.