I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета
- Резолюция 1844 (2008) Совета Безопасности, пункт 8
- Резолюция 2002 (2011) Совета Безопасности, пункты 1, 2 и 3
- Резолюция 2036 (2012) Совета Безопасности, пункт 23
- Резолюция 2060 (2012) Совета Безопасности, пункт 3
- Резолюция 2093 (2013) Совета Безопасности, пункт 43
- Резолюция 2444 (2018) Совета Безопасности, пункт 50
- Резолюция 2662 (2022) Совета Безопасности, пункт 26
- Руководящие принципы Комитета, разделы 4 и 6
II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?
Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1844.
III. Какая информация должна содержаться в просьбе о включении в перечень?
Государствам рекомендуется представлять имена/названия сразу после сбора доказательств, подтверждающих свершение действий, отвечающих критериям включения в перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они считают это необходимым, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, ответственных за решения соответствующих юридических лиц.
Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:
- Установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям включения в перечень.
- Сведения о характере подтверждающих доказательств (например, разведывательные данные, данные правоохранительных и судебных органов, сообщения средств массовой информации, признания субъекта и т. д.).
- Подтверждающие доказательства или документы.
- Данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже включенными в перечень.
Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:
- В отношении физических лиц: фамилию, имя, другие используемые имена, дату и место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессию, место проживания, адреса, данные паспорта или проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса, адреса веб-сайтов и нынешнее местонахождение.
- В отношении юридических лиц: название, сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, и адреса веб-сайтов.
IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?
Просьбы о включении в перечень следует направлять:
- Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Казуюки Ямадзаки (Япония) через Постоянное представительство Японии при Организации Объединенных Наций.
Просьба также направлять копию:
- Старшему секретарю Комитета г-же Сане Хан, адрес эл. почты: SC-2713-Committee@un.org
V. Принятие решений Комитетом
Комитет в соответствии с разделом 4 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы о включении в перечни, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечни не утверждается в течение периода принятия решения (пять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.
Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечни, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления того или иного лица в перечни Секретариат уведомляет об этом постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).