制裁名单资料

2374制裁名单

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  根据第2374(2017)PDF文件号决议,安全理事会决定实施个别定向制裁(按委员会的指认,对个人实施旅行禁令,对个人和实体实施资产冻结),初步为期一年,并根据第2432(2018)PDF文件号决议将这些措施续延至2019年8月31日。

  2374制裁名单目前列有8名个人的姓名。2374制裁名单上一次更新是在2019年7月10日

列名程序

一. 安全理事会相关决议/委员会工作准则

  • 安全理事会第2374(2017)号决议:第1段(旅行禁令)、第4段(资产冻结);
  • 或根据第2374(2017)号决议第8段规定的标准两者兼而有之;
  • 委员会工作准则:第6节。

二. 哪些人有权提交列名请求?

  会员国可在任何时候向委员会提交将个人和实体的名字列入2374制裁名单的请求。

三. 列名请求中应包括哪些内容?

  列名请求必须载有支持所提议列名的详细情况说明以及根据何种具体标准提议指认个人和/或实体的名字,其中包括:

  1. 表明符合列名标准的具体调查结果和理由;

  2. 支持性证据的性质(如专家小组、情报、执法、司法、媒体的报告、本人供词等);

  3. 支持性证据或文件;

  4. 与目前已列入名单的个人或实体有何关系的详情。

  应尽可能提供以下具体信息,以便主管当局能确切识别有关个人或实体:

  1. 对于个人:姓、名、其他相关姓名(原文和拉丁字母)、出生日期、出生地点、国籍/公民身份、性别、别名、就业情况/职业、居住国、护照或旅行证件(包括签发日期和地点)以及本国身份证号码、现在和以前的地址、所在地、职称或职务、网址、现所在地、银行账号和任何其他便于适用措施的相关信息。

  2. 对于实体:名称、注册名称、简称/首字母缩略词、现在或以前为人所知的其他名称(原文和拉丁字母)、地址、总部、分支/附属机构、联营机构、挂名机构、业务或活动的性质、主要活动所在国、领导层/管理层/企业结构、注册(公司注册)号、税号或其他识别号码、网址、银行账号和任何其他便于适用措施的相关信息。

四. 如何提出列名请求?

  请将列名请求寄送至:

  • 通过多米尼加共和国常驻联合国代表团寄给委员会主席何塞·辛格·魏辛格先生阁下(多米尼加共和国)
  • 同时抄送:
  • 委员会高级秘书Davey McNab先生(电邮:sc-2374-committee@un.org)

五. 委员会的决策

  根据委员会工作准则第6节,委员会将审议所有完整的列名请求。如一项列名提案在决策期限(十个工作日)内未获得批准,委员会将酌情向提出请求的国家通报请求现况。

  如果委员会批准了列名请求,秘书处将在下一个工作日内将该姓名列入名单,在委员会公布消息并在该名字被列入名单后一星期内,通知有关个人或实体据信所在的一个或多个国家的常驻代表团,如为个人,则通知其国籍国(如已掌握此信息)的常驻代表团。

除名程序

一. 安全理事会相关决议/委员会工作准则

  • 安全理事会第1730(2006)PDF文件号决议
  • 委员会工作准则:第7节

二. 哪些人有权提交除名请求?

  会员国可随时向委员会提出将列入2374制裁名单的个人和实体除名的请求。

  有意提出除名请求的申请人可直接向第1730(2006)号决议所设除名协调人提出申请,也可通过其居住国或国籍国提出除名请求。

  一国可决定,作为一项规则,其国民或居民应直接向除名协调人提交除名请求。该国应为此向主席提出声明,并公布在委员会和除名协调人网页上。

三. 向委员会提交的除名请求中应包括哪些内容?

  除名请求应包括以下信息:

  1. 说明为何相关指认不符合或不再符合列名标准(通过反驳列名理由简述中所载列名理由);

  2. 申请人目前的职业和(或)活动及任何其他相关资料;

  3. 可酌情提及和/或附上任何支持除名请求的文件,并说明文件的相关意义。

  就已死亡的个人而言,除名请求应或者由国家直接提交委员会,或由亡者的法定受益人连同证明死亡的官方文件通过除名协调人提交。支持除名请求的案情说明应包括以下信息:

  1. 尽可能附上死亡证书或证明死亡的类似官方文件;

  2. 说明制裁名单上是否列有死者遗产的任何法定受益人或死者财产的任何共同拥有人。

四. 如何提出除名请求?

  除名请求可提交委员会或通过除名协调人提出。

  • 对于选择向除名协调人提交申请的申请人,可在此查阅第1730(2006)PDF文件号决议附件规定的相关程序。
  • 如果申请人向居住国或国籍国提交申请,则应遵循以下程序:
  • 接收申请的国家(受请国)应审查所有相关资料,然后与指认国进行双边接触,寻求获取更多资料,并就除名请求举行协商;
  • 指认国也可要求申请人的国籍国或居住国提供补充资料。受请国和指认国可在任何此类双边协商过程中酌情与主席举行协商;
  • 如果受请国在审查任何补充资料后愿意推进除名请求,则应设法说服指认国共同或分别向委员会提交除名请求。根据无异议程序,受请国可在指认国未提出相应请求的情况下,向委员会提交除名请求。

五. 委员会的决策

  根据委员会工作准则第7节,委员会将审议所有完整的除名请求。

  如果委员会批准了除名请求,秘书处应在该名字被从名单上除名一周内通知该个人或实体据信所在国家的常驻代表团,如为个人,则通知其国籍国或居住国(如已掌握此信息)的常驻代表团。