KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY

QDi.253
KHALIFA MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
简述在委员会网站上发布的日期: 
09 March 2009
简述更新日期: 
19 February 2015
03 February 2016
列入名单的原因: 

  Khalifa Muhammad Turki l-Subaiy于2008年10月10日依照第1822(2008)号决议第1和第2段的规定被列入名单,因为他与基地组织有关联,“参与资助、筹划、协助、筹备或实施”基地组织及其高层领导“的行动或活动”,“伙同其实施、以其名义实施、代表其实施或支持其实施”、“招募人员协助其实施”并“以其他方式支持其”行动或活动。

附加信息: 

  Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy是一个以卡塔尔为基地的恐怖主义资助者和促进者,他曾向Al-Qaida(QDe.004)高层领导提供资助,并以其名义采取行动。自2000年代中期以来,他向南亚的基地组织高级领导提供资助。他还与基地组织高级促进者合作把招募的极端分子送往南亚的基地组织训练营地,并协助向其提供资助。他并充任基地组织和中东第三方之间的特使和联系渠道。

  2007年10月3日,巴林总检察长缺席指控Al-Subaiy、以及包括Abd al-Rahman Muhammad Jaffar ‘Ali(QI.A.254.08)在内的其他四人在2006年和2007年明知故犯地向恐怖团体提供协助和资助。

  2008年1月16日,巴林高级刑事法院缺席判决Al-Subaiy犯有资助恐怖主义以及协助他人出境旅行接受恐怖主义训练的罪行。他于2008年3月在卡塔尔被捕,在卡塔尔服刑六个月。Al-Subaiy在获释后与在中东的基地组织资助者和协助者重新建立联系,继续为支持基地组织筹集资金。在2009年、2011年和整个2012年,他继续保持与驻伊朗协助者的关系,使资金源源不断地流入到巴基斯坦基地组织领导人手中。截至2011年初,Al-Subaiy向巴基斯坦的基地组织高级官员提供了数千美元,他支持基地组织的筹资活动一直持续到2013年。