Selselat al-Thahab

QDe.154
Selselat al-Thahab
简述在委员会网站上发布的日期: 
20 July 2017
列入名单的原因: 

金链兑换商(Selselat al-Thahab)是于2017年7月20日依照安理会第2368(2017)号决议附件三列入名单的,因其与伊黎伊斯兰国或基地组织有关联,“参与资助、筹划、协助、筹备或实施”列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国“所实施、伙同其实施、以其名义实施、代表其实施或为向其提供支持而实施的行动或活动”,并“以其他方式支持”其“行为或活动”。

附加信息: 

从2015年初至2016年初,金链兑换商收到多家设在基尔库克金融机构的汇款数百万美元;在许多情况下,收款账户属于列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)一名已知的资助者。另外,在2015年4月至2016年3月期间,金链兑换商将一百多笔资金汇入伊黎伊斯兰国控制的领土。截至2016年4月,金链兑换商是代表伊黎伊斯兰国协助转移资金的货币兑换商。

截至2007年,金链兑换商使用一个由不同名称的子公司组成的网络,代表阿拉伯叙利亚共和国境内恐怖主义团体转移资金,使其看起来好像是公司网络内部的资金转移。