根据第1822(2008)号决议第13段及其后有关决议，伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会登载伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单所列个人、团体、企业和实体的列名理由简述。
QDe.157
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
简述在委员会网站上发布的日期:
06 March 2018
列入名单的原因:
考萨尔货币交易所于2018年3月6日依照第2368(2017)号决议第2和4段列入名单，因其与伊黎伊斯兰国或基地组织有关联，“参与资助、筹划、协助、筹备或实施”列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国“所从事、伙同它们实施、以其名义实施、代为实施或支持其从事的行动或活动”。
附加信息:
截至2016年中，乌马尔·马哈茂德·伊尔海伊姆·库拜西(QDi. 412)为考萨尔货币交易所的拥有人，该交易所位于列名为伊拉克基地组织(QDe.115)的伊拉克和黎凡特伊斯兰国所控制地区。2015年底至2016年初，考萨尔货币交易所与伊拉克另一家与伊黎伊斯兰国财务协助者有关联的货币交易公司核对了价值约250万美元的转移资金。考萨尔货币交易所利用海湾地区一家公司发送转账资金，该公司由两名伊黎伊斯兰国财务协助者共同拥有。
2014年春季，考萨尔货币交易所拥有人库拜西与哈尼法货币兑换所(位于阿拉伯叙利亚共和国阿布卡马勒的分所)(QDe.153)核对了存取资金。2013年，考萨尔货币交易所参与了协助为伊拉克基地组织进行资金转移。