Процедуры включения в перечень

I.  Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы работы Комитета
 

  • Резолюция 2374 (2017) Совета Безопасности: пункт 1 (запрет на поездки), пункт 4 (замораживание активов);
  •  или и то и другое, на основе критериев, изложенных в пункте 8 резолюции 2374 (2017);
  • Руководящие принципы работы Комитета: раздел 6
     

II.     Кто имеет право подавать заявления о внесении в перечень?

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень Комитета 2374.

III.     Какую информацию следует включать в заявление о внесении в перечень?

Заявления о внесении о в перечень должны содержать подробное изложение обстоятельств дела в обоснование предложения о включении в перечень с указанием конкретных критериев, на основании которых имена физических и/или названия юридических лиц предлагается включить в перечень, в том числе:

  1.  установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
  2. описание характера подтверждающих данных (например, сообщения Группы экспертов, разведывательных служб, правоохранительных и судебных органов и средств массовой информации, признания субъектов и т.д.);
  3. подтверждающие доказательства или документы;
  4. подробную информацию о любой связи с лицами или организациями, уже фигурирующими в перечне.

Для правильной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами по мере возможности должны быть представлены следующие конкретные сведения:

  1.  в отношении физических лиц — фамилия, имя/имена, другие используемые имена и фамилии (на языке оригинала и латинскими буквами), дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, профессия/род занятий, государство(-а) проживания, паспорт или проездной документ (с указанием даты и места выдачи) и национальный идентификационный номер, нынешний и прежние адреса, местонахождение, профессиональное звание или занимаемая должность, адреса веб-сайтов, текущее местоположение, номер(-а) банковского(-их) счета(-ов) и любая другая информация, которая может способствовать применению предусмотренных мер.
  2. в отношении юридических лиц — название, зарегистрированное название, сокращенное(-ые) название(-я)/аббревиатуры и другие названия (на языке оригинала и латинскими буквами), под которыми они известны или были известны, адреса, головной офис, отделения/дочерние предприятия, филиалы, подставные фирмы, характер предпринимательской или иной деятельности, государство(-а) основной деятельности, руководство/управление/организационная структура, номер регистрации (в качестве юридического лица), налоговый или другой идентификационный номер, адреса веб-сайтов, номер(-а) банковского(‑их) счета(-ов) и любая другая информация, которая может способствовать применению предусмотренных мер.

IV.     Каков порядок подачи заявления о включении в перечень?

Заявления о включении в перечень следует направлять:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Хосе Сингер Вайзингеру (Доминиканская Республика)  через Постоянное представительство Доминиканской Республики при Организации Объединенных Наций
     

Копии направляйте:

  • старшему секретарю Комитета г-ну Дейви Макнаба (Davey McNab) , эл. почта: sc-2374-committee@un.org
     

V.     Принятие решений Комитетом

В соответствии с разделом 6 руководящих принципов работы Комитета он рассматривает все заявления о включении в перечень, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (десять рабочих дней), то Комитет соответствующим образом информирует представляющее государство о ходе рассмотрения предложения.

Если Комитет принимает положительное решение по заявлению о включении в перечень, то после публикации, но не позднее недельного срока после добавления фигуранта в перечень, Секретариат уведомляет постоянное представительство страны или стран, где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).