Замораживание активов

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы работы Комитета

Изъятия из режима замораживания активов предусмотрены следующими документами:

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о предоставлении изъятий из режима замораживания активов?

Государства-члены, которые в соответствующих случаях намереваются санкционировать доступ к замороженным средствам либо другим финансовым активам или экономическим ресурсам.

III. О предоставлении какого вида изъятий из режима замораживания активов можно направить просьбу или уведомление?

Существует четыре вида изъятий из режима замораживания активов:

  • для покрытия насущных расходов (резолюция 2374 (2017), пункт 5 a));
  • для покрытия чрезвычайных расходов (резолюция 2374 (2017), пункт 5 b));
  • для исполнения судебного, административного или арбитражного решения либо соответствующей обеспечительной меры (резолюция 2374 (2017), пункт 5 с));
  • для достижения целей мира и национального примирения в Мали и стабильности в регионе (резолюция 2374 (2017), пункт 5 d)).
     
1. Изъятие для покрытия насущных расходов

Согласно положениям раздела 11 руководящих принципов работы Комитета, уведомления об изъятии для покрытия насущных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

1.   имя и фамилию/название и адрес получателя;

2.   банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);

3.   цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают под изъятие для покрытия насущных расходов;

4.   размер регулярного платежа;

5.   количество регулярных платежей;

6.   дата начала осуществления платежей;

7.   банковский перевод или прямое дебетование;

8.   процентные поступления;

9.   конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;

10. прочую информацию. 

2.   Изъятие для покрытия чрезвычайных расходов

Согласно положениям раздела 11 руководящих принципов работы Комитета, просьбы об изъятии для покрытия чрезвычайных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

  1. имя и фамилию/название и адрес получателя;
  2. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  3. цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают под изъятие для покрытия насущных расходов, изъятие для покрытия чрезвычайных расходов или изъятие для покрытия расходов в целях примирения;
  4. размер регулярного платежа;
  5. количество регулярных платежей;
  6. дата начала осуществления платежей;
  7. банковский перевод или прямое дебетование;
  8. процентные поступления;
  9. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  10. прочую информацию.

Следует учесть, что при подаче просьб об изъятии из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов государствам-членам рекомендуется своевременно представлять отчеты об использовании таких фондов с целью не допустить их использования для осуществления каких-либо деяний, описанных в критериях включения в перечень.

3. Изъятие для исполнения судебного, административного или арбитражного решения либо обеспечительной меры

Согласно положениям раздела 11 руководящих принципов работы Комитета, уведомления относительно замороженных активов, которые, по определению соответствующих государств, подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо соответствующую обеспечительную меру, должны, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

  1. имя и фамилию/название и адрес получателя;
  2. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  3. цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают под изъятие для покрытия насущных расходов;
  4. размер регулярного платежа;
  5. количество регулярных платежей;
  6. дата начала осуществления платежей;
  7. банковский перевод или прямое дебетование;
  8. процентные поступления;
  9. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  10. прочую информацию.

Просьба учесть, что решение или мера должны были вступить в силу до даты принятия резолюции 2374 (2017) и не должны быть направлены в пользу физического или юридического лица, включенного в перечень.

4.   Изъятие для покрытия расходов в целях примирения

Согласно положениям раздела 11 руководящих принципов работы Комитета, уведомления относительно замороженных активов, которые, по определению соответствующих государств, подпадают под изъятие в связи с достижением целей мира и национального примирения в Мали и стабильности в регионе, должны, сообразно обстоятельствам, содержать следующую информацию:

  1. имя и фамилию/название и адрес получателя;
  2. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  1. цель платежа и обоснование решения о том, что расходы подпадают под изъятие для покрытия насущных расходов, изъятие для покрытия чрезвычайных расходов или изъятие для покрытия расходов в целях примирения;
  1. размер регулярного платежа;
  2. количество регулярных платежей;
  3. дата начала осуществления платежей;
  4. банковский перевод или прямое дебетование;
  5. процентные поступления;
  6. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  7. прочую информацию.

IV. Какова процедура подачи просьб/уведомлений о предоставлении изъятий из режима замораживания активов?

Заявления о включении в перечень следует направлять:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Хосе Сингер Вайзингеру (Доминиканская Республика)  через Постоянное представительство Доминиканской Республики при Организации Объединенных Наций
     

Копии направляйте:

  • старшему секретарю Комитета г-ну Дейви Макнаба (Davey McNab) , эл. почта: sc-2374-committee@un.org
     

V. Принятие решений Комитетом

Комитет, действуя через Секретариат, незамедлительно подтверждает получение уведомления об изъятии для покрытия насущных расходов. Если в течение установленного срока в пять рабочих дней Комитет не принимает отрицательного решения, то он через своего Председателя информирует об этом государство-член, направившее уведомление. В случае принятия отрицательного решения Комитет также информирует об этом государство-член, направившее уведомление.

Комитет через своего Председателя сообщает о принятом решении государству-члену, обратившемуся с просьбой об изъятии из режима замораживания активов для покрытия чрезвычайных расходов.