Процедуры включения в перечень

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень Комитета 1988.

III.Какая информация должна содержаться в просьбах о включении в перечень?

Государствам-членам рекомендуется, до внесения предложения о включении в санкционный перечень Комитета 1988 нового имени/названия, по возможности, обратиться к государству (государствам) проживания и/или гражданства соответствующего физического лица или принадлежности юридического лица с просьбой о предоставлении дополнительной информации.

Государствам рекомендуется представлять имена/названия, как только ими будут собраны доказательства, подтверждающие действия, отвечающие критериям для включения в перечень. При представлении названий юридических лиц государствам рекомендуется, если они сочтут это целесообразным, одновременно предлагать для включения в перечень имена физических лиц, отвечающих за принятие решений соответствующего юридического лица.

Просьбы о включении в перечень должны содержать заявление с подробным изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:

  1. установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
  2.  подробные сведения о любых связях с тем или иным фигурирующим в настоящее время в перечне физическим или юридическим лицом;
  3.  информацию о любых других соответствующих актах или деятельности указанного физического/юридического лица;
  4. указание на характер подтверждающих данных (например, разведывательные данные, данные, полученные от правоохранительных или судебных органов, информация из открытых источников, признания субъекта и т.д.);
  5.  подтверждающие доказательства или документы;
  6.  данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне.

Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:

  1. применительно к физическим лицам: фамилия, имя (имена), другие соответствующие имена, дата рождения, место рождения, национальность/гражданство, пол, псевдонимы, род занятий/профессия, место жительства, адреса, паспортные данные или данные проездного документа (включая дату и место выдачи, а также срок действия) и национальные идентификационные номера, нынешний и предыдущие адреса мест проживания, адреса веб-сайтов, нынешнее местонахождение и любые биометрические данные (словесный портрет, фотографии, отпечатки пальцев) для включения в специальное уведомление Интерпола-Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
  2. применительно к группам, предприятиям или организациям: название, зарегистрированное название, краткое название (краткие названия)/аббревиа­туры и другие названия, под которыми они известны сейчас или были известны в прошлом, адрес, штаб-квартира, филиалы/подведомственные структуры, организационные связи, название материнской компании, характер предпринимательской деятельности, государство (государства), в котором (которых) осуществляется основная деятельность, руководство/управленческое звено, номер регистрации (инкорпорации) или другой идентификационный номер, статус (например, в стадии ликвидации, прекратило свою деятельность), адреса веб-сайтов. 

IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?

Комитет утвердил стандартную форму просьбы о включении в перечень и призывает государства-члены использовать ее, когда они предлагают Комитету имена/названия для включения в санкционный перечень Комитета 1988. Доступ к стандартной форме обеспечивают приведенные ниже ссылки.

Следует обратить внимание на то, что существуют две отдельные стандартные формы: одна для представления просьб о включении физических лиц, другая — для просьб о включении юридических лиц.

Стандартная форма для физических лиц

Стандартная форма для юридических лиц

Пояснительные записки к обеим формам

Просьбы о включении в перечень направляйте:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну  Диану Трианшаху Джани (Индонезия) через Постоянное представительство Индонезии при Организации Объединенных Наций, эл. почтаptri@indonesiamission-ny.org 

Копии направляйте:

V. Принятие решений Комитетом

В соответствии с разделом 4 руководящих принципов работы Комитета Комитет рассматривает все просьбы о включении в перечень, содержащие полную информацию. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (десять рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки.

В тот же день, когда в санкционный перечень Комитета 1988 добавляется имя/название, Комитет размещает на своем веб-сайте соответствующее резюме с изложением оснований для включения в перечень.

Как только Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, Секретариат уведомляет о принятом решении постоянное представительство страны (постоянные представительства стран), где предположительно находится это физическое или юридическое лицо, а применительно к физическим лицам — и страны гражданства этого лица (при наличии такой информации).