Замораживание активов

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета

Изъятия из мер по замораживанию активов предусмотрены следующими документами:

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о предоставлении изъятий из мер по замораживанию активов?

Государства-члены, которые в соответствующих случаях намереваются разрешить доступ к замороженным средствам либо другим финансовым активам или экономическим ресурсам.

III. Какой вид изъятий из мер по замораживанию активов может быть запрошен?

Существует три вида изъятий из мер по замораживанию активов:

  • для покрытия основных расходов (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) i));
  • для покрытия чрезвычайных расходов (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) ii));
  • в отношении судебного, административного или арбитражного решения (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) (iii)).

1. Изъятия для покрытия основных расходов

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета уведомления об изъятии для покрытия основных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  • получатель (имя и адрес);
  • банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  • цель платежа и обоснование решения об отнесении расходов к категории основных;
  • сумма взноса;
  • количество взносов;
  • дата начала платежей;
  • банковский перевод или прямое дебетование;
  • процентная ставка;
  • конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  • прочая информация. 

2. Изъятия для покрытия чрезвычайных расходов

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета, просьбы об изъятии для покрытия чрезвычайных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  • получатель (имя и адрес);
  • банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  • цель платежа и обоснование решения об отнесении расходов к категории основных;
  • сумма взноса;
  • количество взносов;
  • дата начала платежей;
  • банковский перевод или прямое дебетование;
  • процентная ставка;
  • конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  • прочая информация.

Следует учесть, что при подаче просьб об изъятии из мер по замораживанию активов для покрытия чрезвычайных расходов государствам-членам рекомендуется своевременно представлять отчеты об использовании таких фондов с целью не допустить их использования для осуществления одного из действий, описанных в критериях включения в перечень.

3. Судебное, административное или арбитражное удержание или решение

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета, уведомления, касающиеся заблокированных активов, которые, как было установлено соответствующими государствами, являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания или решения, должны, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  • получатель (имя и адрес);
  • сведения о банке получателя (название и адрес банка, номер счета);
  • цель выплат и обоснование определения расходов как подпадающих под изъятие в отношении основных и чрезвычайных расходов;
  • сумма взноса;
  • количество платежей;
  • дата начала выплат;
  • банковский перевод или безакцептное списание;
  • процентная ставка;
  • конкретные денежные средства, подлежащие разблокированию;
  • прочая информация.

Следует учесть, что удержание или решение должно быть принято до даты принятия резолюции 1591 (2005) и не направлено на удовлетворение интересов лиц или организаций.

IV. Какова процедура подачи просьб/уведомлений о предоставлении изъятий из мер по замораживанию активов?

Просьбы/уведомления об изъятиях из мер по замораживанию активов направляйте:

  • Председателю Комитета Ее Превосходительству г-же Йоанне Вронецкой  (Польша) через Постоянное представительство Польши при Организации Объединенных Наций.

Копии направляйте:

  • старшему секретарю Комитета г-ну Дейви Макнабу, эл. почта: sc-1591-committee@un.org

V. Принятие решений Комитетом

Комитет через Секретариат незамедлительно подтверждает получение уведомления о покрытии основных расходов. Если Комитет не отклонит просьбу в течение установленного для рассмотрения срока в два рабочих дня, Комитет через своего Председателя информирует об этом уведомляющее государство-член. Кроме того, Комитет информирует уведомляющее государство-член об отрицательном решении, принятом в отношении уведомления.

Комитет в лице Председателя сообщает о своем решении государству-члену, обратившемуся с просьбой в отношении изъятия из мер по замораживанию активов для покрытия чрезвычайных расходов.