Замораживание активов

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета

Изъятия из мер по замораживанию активов предусмотрены следующими документами:

 

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о предоставлении изъятий из мер по замораживанию активов?

 

Государства-члены, которые в соответствующих случаях намереваются разрешить доступ к замороженным средствам либо другим финансовым активам или экономическим ресурсам.

III. Какой вид изъятий из мер по замораживанию активов может быть запрошен?

Существует три вида изъятий из мер по замораживанию активов:

  1. для покрытия основных расходов (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) i));
  2. для покрытия чрезвычайных расходов (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) ii));
  3. в отношении судебного, административного или арбитражного решения (резолюция 1591 (2005), пункт 3 (g) (iii)).

1. Изъятия для покрытия основных расходов

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета уведомления об изъятии для покрытия основных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  1. получатель (имя и адрес);
  2. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  3. цель платежа и обоснование решения об отнесении расходов к категории основных;
  4. сумма взноса;
  5. количество взносов;
  6. дата начала платежей;
  7. банковский перевод или прямое дебетование;
  8. процентная ставка;
  9. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  10. прочая информация. 

2. Изъятия для покрытия чрезвычайных расходов

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета, просьбы об изъятии для покрытия чрезвычайных расходов должны представляться на рассмотрение Комитета и, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  1. получатель (имя и адрес);
  2. банковские реквизиты получателя (название и адрес банка, номер счета);
  3. цель платежа и обоснование решения об отнесении расходов к категории основных;
  4. сумма взноса;
  5. количество взносов;
  6. дата начала платежей;
  7. банковский перевод или прямое дебетование;
  8. процентная ставка;
  9. конкретные денежные средства, подлежащие размораживанию;
  10. прочая информация.

Следует учесть, что при подаче просьб об изъятии из мер по замораживанию активов для покрытия чрезвычайных расходов государствам-членам рекомендуется своевременно представлять отчеты об использовании таких фондов с целью не допустить их использования для осуществления одного из действий, описанных в критериях включения в перечень.

3. Судебное, административное или арбитражное удержание или решение

В соответствии с разделом 10 руководящих принципов Комитета, уведомления, касающиеся заблокированных активов, которые, как было установлено соответствующими государствами, являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания или решения, должны, в зависимости от обстоятельств, содержать следующую информацию:

  1. получатель (имя и адрес);
  2. сведения о банке получателя (название и адрес банка, номер счета);
  3. цель выплат и обоснование определения расходов как подпадающих под изъятие в отношении основных и чрезвычайных расходов;
  4. сумма взноса;
  5. количество платежей;
  6. дата начала выплат;
  7. банковский перевод или безакцептное списание;
  8. процентная ставка;
  9. конкретные денежные средства, подлежащие разблокированию;
  10. прочая информация.

Следует учесть, что удержание или решение должно быть принято до даты принятия резолюции 1591 (2005) и не направлено на удовлетворение интересов лиц или организаций.

IV. Какова процедура подачи просьб/уведомлений о предоставлении изъятий из мер по замораживанию активов?

Просьбы/уведомления об изъятиях из мер по замораживанию активов направляйте:

  • Председателю Комитета Ее Превосходительству г-же Йоанне Вронецкой  (Польша) через Постоянное представительство Польши при Организации Объединенных Наций.

 

Копии направляйте:

 

 

V. Принятие решений Комитетом

 

Комитет через Секретариат незамедлительно подтверждает получение уведомления о покрытии основных расходов. Если Комитет не отклонит просьбу в течение установленного для рассмотрения срока в два рабочих дня, Комитет через своего Председателя информирует об этом уведомляющее государство-член. Кроме того, Комитет информирует уведомляющее государство-член об отрицательном решении, принятом в отношении уведомления.

Комитет в лице Председателя сообщает о своем решении государству-члену, обратившемуся с просьбой в отношении изъятия из мер по замораживанию активов для покрытия чрезвычайных расходов.