UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

CDe.009
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Дата публикации резюме на сайте Комитета: 
29 October 2014
Критерии включения в список: 

Санкции в отношении УКИ были введены 29 марта 2007 года в соответствии с мерами в отношении вооружений, введенными пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и продленными пунктом 1 резолюции 1596 (2005).

Дополнительная информация: 

УКИ закупала золото по регулярным коммерческим каналам у трейдеров в ДРК, тесно связанных с отрядами ополчения. Это представляет собой «оказание помощи» незаконным вооруженным группировкам в нарушение эмбарго на поставки оружия, введенные резолюциями 1493 (2003) и 1596 (2005). Компания по экспорту золота (прежние директора: г-н Дж. В. ЛОДХИА — известный как «Чуни» — и его сын г-н Кунал ЛОДХИА).В январе 2011 года власти Уганды уведомили Комитет о том, что после освобождения финансовых активов фирма «Эмиратс голд» погасила долг УКИ банку «Крейн» в Кампале, после чего счета УКИ были окончательно закрыты. Прежний владелец УКИ Дж. В. Лодхиа и его сын г-н Кунал Лодхиа продолжают заниматься скупкой золота на востоке ДРК.