T.M.G. ENGINEERING LIMITED

IQe.208
T.M.G. ENGINEERING LIMITED
Дата публикации резюме на сайте Комитета: 
29 October 2014
Критерии включения в список: 

T.M.G. Engineering Limited внесена в список 12 мая 2006 года в соответствии с решениями, принятыми в пунктах 19 и 23 b) резолюции 1483 (2003), в категории "средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые были вывезены из Ирака или попали в распоряжение Saddam Hussein или других высокопоставленных должностных лиц прежнего иракского режима и их ближайших родственников, включая организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц или лиц, действующих от их имени или по их указанию".

Дополнительная информация: 

"T.M.G. Engineering Ltd. является зарегистрированной в Соединенном Королевстве компанией, почти полностью принадлежащей компании TDG Ltd. [указанное выше юридическое лицо, внесенное в список под номером 207 (IQe.207)]. Именно поэтому складывается впечатление, что T.M.G. Engineering Ltd. является фактически дочерней компанией Al-Arabi Trading Co. [указанное выше юридическое лицо, внесенное в список под номером 203 (IQe.203)]. Через свою дочернюю компанию T.M.G. Engineering Ltd. компания TDG Ltd. владеет крупным пакетом акций группы компаний Matrix Churchill, которая, как известно, сыграла ключевую роль в усилиях в сфере военно-промышленных закупок Ирака в 1980-х годах. В состав группы Matrix Churchill входят компании T.M.G. Shareholders Echosabre Ltd. и Admincheck Ltd.".