AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

IQe.197
AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC
Дата публикации резюме на сайте Комитета: 
29 October 2014
Критерии включения в список: 

Дата публикации резюме на сайте Комитета: 29 октября 2014 года Al Wasel And Babel General Trading LLC внесена в список 26 апреля 2004 года в соответствии с решениями, принятыми в пункте 23 b) резолюции 1483 (2003), в категории "средства или другие финансовые активы или экономические ресурсы, которые были вывезены из Ирака или попали в распоряжение Saddam Hussein или других высокопоставленных должностных лиц прежнего иракского режима и их ближайших родственников, включая организации, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем таких лиц или лиц, действующих от их имени или по их указанию".

Дополнительная информация: 

"Al Wasel And Babel General Trading LLC (AWB) – это находящаяся в Объединенных Арабских Эмиратах компания, которая использовалась бывшим иракским режимом для получения 10-процентного "отката" за товары, приобретавшиеся в рамках Программы Организации Объединенных Наций "Нефть в обмен на продовольствие" (НОП), а также для закупки товаров, не санкционированных Организацией Объединенных Наций. В письме за подписью бывшего иракского вице-премьера и министра финансов Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi от 2 января 2001 года изложены инструкции иракскому правительству по получению 10-процентного сбора за все товары, приобретенные в других странах в рамках программы НОП. В этом письме иракские правительственные чиновники получили указание приобретать товары через торговые компании, одной из которых была AWB. В отдельном документе от al-Azzawi изложен порядок сбора 10-процентной пошлины у компаний, занимающихся торговлей с Ираком. Документ определяет, что иорданский Rafidain Bank можно использовать для получения средств при таких денежных переводах, а AWB следует использовать для доставки товаров. Находящаяся в распоряжении Соединенных Штатов информация указывает на то, что компания AWB была вовлечена в попытки Ирака приобрести сложную зенитную управляемую ракетную систему. В одном из банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) находилось приблизительно 43,5 млн. долл. США для использования в качестве частичной оплаты этой системы в соответствии с условиями договора купли-продажи ракет. Такая покупка военной продукции запрещена санкциями Организации Объединенных Наций в отношении Ирака. Проведенное Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства США (BICE) в г. Тампа, штат Флорида, расследование этой ракетной сделки выявило следующее: – В Национальном банке Абу-Даби (NBAD) в декабре 2000 года был открыт расчетный счет компании AWB одним гражданином ОАЭ и гражданином Ирака Hikmat Jarjes Bahnam, чей паспорт позволил идентифицировать его как должностное лицо иракского правительства. Оба эти лица были указаны как имеющие разрешение на торговые операции от имени компании AWB. Еще одним лицом, имевшим право подписи по данному счету, был гражданин Ирака Tarik Nasser S. Al Obaidi. – Одной из первых операций по расчетному счету в NBAD стало зачисление 7 млн. долл. США по указанию некоего Hekmat Mazban Ibrahim, который, вероятно, в декабре 2000 года носил имя Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi. Вскоре после этого 6,9 млн. долл. США из этой суммы было перечислено по указанию al-Azzawi на второй счет AWB. – С начала 2001 года по начало 2002 года между двумя счетами компании AWB осуществлялись многочисленные переводы средств, в результате которых остаток средств на одном из них составил 43,5 млн. долл. США. – Полученные в ходе расследования документы указывают на то, что этот остаток средств в сумме 43,5 млн. долл. США был непосредственно связан с "контрактом № 24398", целью которого была продажа Ираку зенитной управляемой ракетной системы с радиолокационным наведением.

Сотрудник Национального банка Абу-Даби сообщил следователям BICE о том необычном факте, что право подписи по распоряжению средствами на счетах компании AWB, содержащих 43,5 млн. долл. США, имели только иракские сотрудники. Этот сотрудник банка сообщил следователям, что руководитель компании гражданин ОАЭ не имел никакого контроля над депонируемыми денежными средствами и что реальными владельцами компании AWB являлись иракское правительство и его агенты. Гражданин Ирака Tarik al-'Ubaydi, который ранее занимал пост директора Центрального банка Ирака и по состоянию на 2001 год входил в состав сотрудников отделения компании AWB, а также гражданин Ирака Joseph Girguis, который также ранее являлся сотрудником Центрального банка Ирака, действовали в качестве представителей Uday Saddam Hussein в Дубае".