UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

CDe.009
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité: 
29 October 2014
Motifs ayant présidé à l'inscription sur la Liste: 

Uganda Commercial Impex a été désignée pour sanctions le 29 mars 2007, conformément aux mesures sur les armes établies au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), et renouvelées conformément au paragraphe 1 de la résolution 1596 (2005). 

Renseignements complémentaires: 

UCI a acheté de l’or dans le cadre d’une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices, transaction assimilée à la « fourniture d’assistance » à des groupes armés illégaux en violation de l’embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005).

Société d’exportation d’or (anciens directeurs : M. J. V. Lodhia – connu sous le nom de « Chuni » – et son fils, M. Kunal Lodhia).

En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L’ancien propriétaire de UCI, J. V. Lodhia, et son fils, Kunal Lodhia, ont continué d’acheter de l’or en provenance de l’est de la RDC.