Conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de ses Directives pour l’application des paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003), le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1518 (2003) publie un résumé des motifs ayant présidé à l’inscription sur la Liste des personnes et des groupes, entreprises ou autres entités y figurant.
La société de courtage Al-Bashair (Al-Bashair Trading Company, LTD.) a été inscrite sur la liste le 26 avril 2004 en application des mesures figurant à l’alinéa b) du paragraphe 23 de la résolution 1483 (2003) au titre de « fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect ».
« D’après les médias et les informations dont dispose le Gouvernement des États-Unis, la société de courtage Al-Bashair était la société écran la plus importante chargée de l’achat d’armements jusqu’au début de l’opération Liberté pour l’Iraq et elle a pris part à de nombreuses activités de détournement des sanctions et de corruption pour le compte de l’ancien régime. Al-Bashair rend compte directement à l’Organisation de l’industrialisation militaire, l’entreprise publique chargée des programmes d’achats militaires, qui était dirigée par l’ancien vice-premier ministre Abd-al-Tawab Mullah Huwaysh. Ce dernier a été désigné par l’ONU comme étant un haut fonctionnaire de l’ancien régime iraquien inscrit sur la liste établie en application de la résolution 1483 du Conseil de sécurité. Les rapports d’enquête publiés le 30 décembre 2003 par le quotidien Los Angeles Times et s’appuyant sur des documents retrouvés au siège d’Al-Bashair à Bagdad décrivent divers stratagèmes, dont des contrats fictifs, des commissions illicites, des documents d’exportation falsifiés et des mécanismes de blanchiment d’argent en vue de donner le change aux inspecteurs de l’ONU et de livrer, entre autres, des composants de missiles, du matériel de surveillance et des canons de char à l’ancien régime iraquien. Cette société aurait également aidé de hauts fonctionnaires de l’ancien régime à blanchir et dissimuler des fonds du gouvernement iraquien. Munir Al-Qubaysi, directeur d’Al-Bashair, a quitté l’Iraq avant le lancement de l’opération Liberté pour l’Iraq et réside actuellement en Syrie.