MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI

QDi.096
MOUSSA BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité: 
28 March 2011
Date(s) de mise(s) à jour du résumé: 
3 February 2015
14 March 2022
Motifs ayant présidé à l'inscription sur la Liste: 

Moussa ben Omar ben Ali Essaadi a été inscrit sur la Liste récapitulative le 25 juin 2003, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), comme associé à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban pour avoir participé au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités menées par le Groupe islamique armé [Armed Islamic Group (QDe.006)], en association avec lui, sous son nom ou pour son compte ou pour le soutenir, fourni, vendu ou transféré des armes ou du matériel connexe ou soutenu, d’une manière ou d’une autre, des actes commis par lui ou des activités auxquelles il se livrait.

Renseignements complémentaires: 

Moussa ben Omar ben Ali Essaadi a fait l’objet d’une enquête et de poursuites, en tant que chef militant actif en Italie et ailleurs en Europe. L’enquête a révélé qu’il avait fourni, avec d’autres personnes qui ont également été poursuivies, un soutien logistique à des réseaux terroristes liés au Groupe islamique armé et participé notamment à un trafic de faux papiers d’identité et au recel de biens volés. Il a été reconnu coupable le 13 janvier 2003 et condamné à deux ans de réclusion criminelle par un tribunal de Bologne pour participation à une association de malfaiteurs et trafic de fausse monnaie.