Conformément au paragraphe 13 de la résolution 1822 (2008) et aux résolutions connexes ultérieures, le Comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida publie les résumés des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms de personnes, groupes, entreprises et entités sur sa liste.
Selselat al-Thahab a été inscrite sur la Liste le 20 juillet 2017 en application des dispositions de l’annexe III de la résolution 2368 (2017) comme associée à l’EIIL ou Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités de l'État islamique d'Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir, et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes commis par ce groupe ou des activités auxquelles il se livre.
Entre le début de 2015 et le début de 2016, Selselat al-Thahab a reçu des virements de fonds s'élevant à plusieurs millions de dollars des États-Unis, provenant de diverses institutions financières basées à Kirkouk; dans de nombreux cas, les virements ont été reçus sur des comptes appartenant à une personne connue pour être un bailleur de fonds de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit sur la Liste sous le nom d'Al-Qaida en Iraq (QDe.115). Entre avril 2015 et mars 2016, Selselat al-Thahab a également procédé à plus d'une centaine de transferts de fonds vers le territoire contrôlé par l'EIIL. En avril 2016, Selselat al-Thahab était une société de transfert de fonds qui facilitait le mouvement de fonds pour le compte de l’EIIL.
En 2007, Selselat al-Thahab utilisait un réseau de filiales aux noms différents pour transférer des fonds pour le compte de groupes terroristes en République arabe syrienne en faisant croire que ces fonds étaient transférés au sein de la société.