Hanifa Money Exchange Office (branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)

QDe.153
Hanifa Money Exchange Office (branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité: 
20 July 2017
Motifs ayant présidé à l'inscription sur la Liste: 

La filiale du bureau de change Hanifa (Hanifa Money Exchange Office) d’Albou Kamal (République arabe syrienne) a été inscrite sur la Liste le 20 juillet 2017 en application des dispositions de l’Annexe III de la résolution 2368 (2017) comme associée à l’EIIL ou à Al-Qaida pour avoir concouru au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités de l’État islamique d’Iraq et du Levant, inscrit sur la Liste sous le nom d’Al-Qaida en Iraq (QDe.115), en association avec ce groupe, sous son nom, pour son compte ou pour le soutenir pour lui avoir fourni, vendu ou transféré des armements et matériels connexes, pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou des activités de l’EIIL et parce qu’il appartient à ce groupe ou est contrôlé par lui, directement ou indirectement, ou qu’il le soutient de toute autre manière

Renseignements complémentaires: 

En mai 2016, la filiale du bureau de change Hanifa d’Albou Kamal (République arabe syrienne) était exclusivement utilisée pour effectuer des transactions en rapport avec l’EIIL.

La filiale du bureau de change Hanifa d’Albou Kamal (République arabe syrienne) a ouvert aux environs de 2010 et était alors utilisée pour échanger des devises avec des bureaux de change à l’étranger.

Après la prise de contrôle d’Albou Kamal par l’EIIL en 2014, la filiale du bureau de change Hanifa d’Albou Kamal a aidé le groupe à conclure des contrats de vente d’armes et de munitions.