AL RASHID TRUST

QDe.005
AL RASHID TRUST
Date à laquelle le résumé a été mis en ligne sur le site du Comité: 
7 September 2010
Date(s) de mise(s) à jour du résumé: 
3 February 2015
Motifs ayant présidé à l'inscription sur la Liste: 

La Société fiducière Al Rashid [Al Rashid Trust] a été inscrite sur la liste des sanctions contre Al-Qaidale 6 octobre 2001, en application des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), comme associé à Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban en raison de « sa participation au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec Al-Qaida (QDe.004), sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir ».

Renseignements complémentaires: 

La Société fiducière Al Rashid [Al Rashid Trust] a été un facilitateur financier de groupes terroristes liés à Al-Qaida (QDe.004) opérant au Pakistan et en Afghanistan, y compris l'Armée de Mahomet [Jaish-i-Mohammed] (QDe.019). La Société fiducière Al Rashid était liée aussi à des militants au Kosovo.

L’Organisation de secours d'Ulema [Aid Organization of the Ulema], dont le siège est également au Pakistan, a été identifiée en 2002 comme étant l’organisation ayant succédé à la Société fiducière Al Rashid. Elle mobilise des fonds pour les Taliban depuis 1999, et les administrateurs de l’organisation étaient les représentants et principaux dirigeants d’Al-Qaida. 

En 2003, un haut responsable d’Al-Qaida a admis que la Société fiducière Al Rashid et la Société fiducière internationale Al-Akhtar [Al-Akhtar Trust International] (QDe.121) étaient les principaux organismes à vocation humanitaire qu’Al-Qaida utilisait pour acheminer des fournitures au Kandahar (Afghanistan). À l’époque où Al-Qaida était basée au Kandahar (Afghanistan), ces organisations apportaient un appui à ses membres. Lorsque les membres d’Al-Qaida ont fui du Kandahar à la fin de 2001, ces organisations ont fourni une assistance financière aux familles des membres d’Al-Qaida.