Materiales de la Lista de Sanciones

Lista de Sanciones 2374

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Lista por número de referencia permanente

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En su resolución 2374 (2017), el Consejo de Seguridad decidió imponer sanciones selectivas individuales (prohibición de viajar a personas y congelación de los activos de personas y entidades designadas por el Comité) por un período inicial de un año, y las prorrogó hasta el 31 de agosto de 2019 en su resolución 2432 (2018).

La Lista de Sanciones 2374 actualmente contiene los nombres de 8 personas y se actualizó por última vez el 10 de Julio de 2019

Procedimientos de inclusión

I. Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y Directrices del Comité

  • Resolución 2374 (2017) del Consejo de Seguridad: párrafo 1 (prohibición de viajar), párrafo 4 (congelación de activos),
  • o ambos, sobre la base de los criterios establecidos en el párrafo 8 de la resolución 2374 (2017)
  • Directrices del Comité: sección 6

 

II. ¿Quién puede presentar una solicitud de inclusión?

Los Estados Miembros pueden presentar al Comité solicitudes para la inclusión de personas y entidades en la Lista de Sanciones 2374 en cualquier momento.

III. ¿Qué debe incluirse en las solicitudes de inclusión?

Se deberá presentar una justificación detallada en apoyo de la propuesta de inclusión en la Lista y los criterios específicos que fundamentan la designación de esos individuos o entidades, lo que incluye:

  1. Constataciones concretas y razonamiento que demuestren que se cumplen los criterios;
  2. La naturaleza de las pruebas justificativas (por ejemplo, informes del Grupo de Expertos, servicios de inteligencia, la policía, la judicatura, los medios de comunicación, declaraciones del propio sujeto, etc.);
  3. Las pruebas o los documentos justificativos;
  4. Información detallada de toda conexión que exista con una persona o entidad que figure en la Lista en ese momento.

En la medida de lo posible, se deberá proporcionar la siguiente información concreta para que las autoridades competentes puedan identificar con precisión a la persona o entidad de que se trate:

  1. Para personas: nombre y apellidos, otros nombres (en el alfabeto original y en el latino), fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad/ciudadanía, sexo, apodos, empleo u ocupación, Estado(s) de residencia, pasaporte o documento de viaje (incluidos fecha y lugar de expedición) y número de identificación nacional, dirección actual y anteriores, título profesional o cargo, direcciones de sitios web, ubicación actual, número(s) de cuenta(s) bancaria(s) y cualquier otra información pertinente que facilite la aplicación de las medidas.
  2. Para entidades: nombre, razón social, nombre(s) abreviado(s) o siglas y otros nombres (en el alfabeto original y en el latino) por los que se conozcan actualmente o se hayan conocido en el pasado, direcciones, sede social, sucursales o filiales, afiliados, organizaciones pantalla, naturaleza del negocio o actividad, Estado(s) donde realiza su actividad principal, cúpula directiva/administración/estructura institucional, inscripción (constitución), número de identificación fiscal o de otro tipo, direcciones de sitios web, número(s) de cuenta(s) bancaria(s) y cualquier otra información pertinente que facilite la aplicación de las medidas.

 

IV. ¿A quién se presentan las solicitudes de inclusión?

Sírvanse dirigir las solicitudes de inclusión a:

  • Presidente del Comité, Excmo. Sr. José Singer Weisinger (República Dominicana), por conducto de la Misión Permanente de República Dominicana ante las Naciones Unidas

Con copia a:

V. Adopción de decisiones por parte del Comité

De conformidad con lo dispuesto en la sección 6 de las directrices del Comité, este examinará todas las solicitudes completas de inclusión. Si una propuesta de inclusión en la Lista no se aprobara en el plazo establecido para adoptar una decisión (diez días hábiles), el Comité informará al Estado proponente del estado de la solicitud, según corresponda.

Si el Comité aprueba la solicitud de inclusión, la Secretaría incorporará el nombre a la Lista el siguiente día hábil y, tras la publicación, pero en el plazo máximo de una semana después de que se añada el nombre a la Lista, notificará de ello a la Misión Permanente del país o los países en que se cree que se encuentra la persona o entidad y, en el caso de personas, al país del que sea nacional (en la medida en que se conozca esa información). 

Procedimientos de supresión

I. Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y directrices del Comité

  • Resolución 1730 (2006) del Consejo de Seguridad
  • Directrices del Comité: sección 7

II. ¿Quién puede presentar una solicitud de supresión?

Los Estados Miembros pueden presentar al Comité en cualquier momento solicitudes para que se supriman nombres de personas y entidades de la Lista de Sanciones 2374.

Quien desee presentar una solicitud para suprimir un nombre de la Lista podrá hacerlo directamente a través del Punto Focal para la Supresión de Nombres de las Listas establecido en virtud de la resolución 1730 (2006), o por intermedio de su Estado de residencia o nacionalidad.

Un Estado puede decidir, como norma general, que sus ciudadanos o residentes presenten las solicitudes de supresión de nombres de la Lista directamente al Punto Focal. A tal efecto, el Estado hará una declaración dirigida a la Presidencia que se publicará en los sitios web del Comité y del Punto Focal.

III. ¿Qué debe incluirse en las solicitudes de supresión presentadas al Comité?

Las solicitudes de supresión deben contener la siguiente información:

  1. Las razones por las cuales la designación no reúne o ha dejado de reunir los criterios de designación, en particular rebatiendo lo indicado en el resumen de los motivos para la inclusión en la Lista;
  2. La ocupación o las actividades actuales del peticionario y otra información pertinente;
  3. Se podrá hacer referencia a la documentación justificativa de la solicitud o esta podrá adjuntarse junto con una explicación de su pertinencia, cuando proceda.

Si se tratara de una persona fallecida, la solicitud será presentada por el Estado al Comité directamente, o por el beneficiario legal de la persona fallecida por intermedio del Punto Focal, junto con documentación oficial que certifique esa circunstancia. La justificación de la solicitud de supresión deberá incluir la siguiente información:

  1. Certificado de defunción o documentación oficial análoga que confirme el fallecimiento, cuando sea posible;
  2. Si figura en la Lista algún beneficiario legal de la herencia del fallecido o algún copropietario de sus bienes.

IV. ¿A quién se presentan las solicitudes de supresión?

Las solicitudes de supresión de la lista se pueden presentar al Comité o por intermedio del Punto Focal.

  • Si un peticionario opta por presentar una solicitud al Punto Focal, este seguirá el procedimiento que se indica en el anexo de la resolución 1730 (2006), que se puede consultar aquí.

 

Si el peticionario presenta la solicitud al Estado de residencia o nacionalidad, se aplicará el procedimiento que se describe en los apartados siguientes:

  • El Estado ante el que se presenta la petición (el Estado que recibe la solicitud) deberá examinar toda la información pertinente para luego mantener contactos bilaterales con el Estado o los Estados proponentes a fin de obtener información adicional y celebrar consultas sobre la solicitud de supresión de nombres de la Lista;
  • El Estado o los Estados proponentes podrán también solicitar información adicional al Estado de la ciudadanía o residencia del peticionario. El Estado o los Estados proponentes o que hayan recibido la solicitud del peticionario podrán, si procede, consultar a la Presidencia paralelamente a las consultas bilaterales;
  • Si, tras examinar la información adicional, el Estado que haya recibido la solicitud deseara pedir que se suprima el nombre de la Lista, intentará persuadir al Estado o los Estados proponentes de que presenten al Comité de forma conjunta o separada una solicitud de supresión del nombre. El Estado que haya recibido la solicitud podrá, sin la correspondiente solicitud del Estado o los Estados proponentes, presentar su propia solicitud de supresión del nombre de la Lista al Comité, con arreglo al procedimiento de no objeción; 

 

V. Adopción de decisiones por parte del Comité

De conformidad con la sección 7 de las directrices del Comité, este examinará todas las solicitudes completas de supresión.

Si el Comité aprueba la solicitud, la Secretaría cursará una notificación, en el plazo de una semana después de que se suprima el nombre de la Lista, a la Misión Permanente del Estado Miembro o Estados Miembros en que se crea que la persona o la entidad pueda encontrarse y, cuando se trate de una persona, del Estado del que sea nacional o residente (en la medida en que se conozca esa información).