MACHANGA LTD

CDe.007
MACHANGA LTD
Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 
29 October 2014
Motivos de inclusión en la lista: 

Machanga Ltd fue incluida en la lista el 29 de marzo de 2007 en virtud de las medidas relativas a las armas establecidas en el párrafo 20 de la resolución 1493 (2003), y prorrogadas en virtud del párrafo 1 de la resolución 1596 (2005).

Información adicional: 

“Machanga compraba oro a través de una relación comercial permanente con comerciantes de la República Democrática del Congo vinculados estrechamente a las milicias. Esto constituye “prestación de asistencia” a los grupos armados ilegales en violación del embargo de armas de las resoluciones 1493 (2003) y 1596 (2005). Empresa de exportación de oro (Directores: Sr. Rajendra Kumar Vaya y Sr. Hirendra M. Vaya). En 2010 los activos pertenecientes a Machanga depositados en la cuenta de Emirates Gold fueron congelados por el Bank of Nova Scotia Mocatta (Reino Unido). El anterior propietario de Machanga, Rajendra Kumar, y su hermano Vipul Kumar, han seguido comprando oro procedente del este de la República Democrática del Congo”.