RAFIDAIN BANK

IQe.003
RAFIDAIN BANK
Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 
29 October 2014
Motivos de inclusión en la lista: 

El Rafidain Bank fue incluido en la lista el 21 de noviembre de 2003 en relación con las medidas previstas en los párrafos 19 y 23 de la resolución 1483 (2003).

Información adicional: 

Actividad: banca universal
El Al-Rafidain Bank es una empresa bancaria pública controlada por el Ministerio de Finanzas.
Se trata de la entidad bancaria más importante y más antigua del país. Su capital se eleva a 4.000 millones de dinares iraquíes, sus reservas, a 9.600 millones de dinares iraquíes y su último balance conocido (2001), a 20.200 millones de dinares iraquíes. Este banco tiene 191 filiales en el país y 7 en el extranjero (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudán y Egipto). No se ha podido determinar su posible participación en empresas industriales o de servicios. El Presidente del banco, el Sr. Dhia AL KHAYOUN, mantiene el cargo que ocupaba antes del conflicto.