AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD

IQe.204
AL-BASHAIR TRADING COMPANY, LTD
Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 
29 October 2014
Motivos de inclusión en la lista: 

La sociedad Al-Bashair Trading Company, LTD fue incluida en la lista el 26 de abril de 2004 en relación con las medidas previstas en el párrafo 23 b) de la resolución 1483 (2003), dentro de la siguiente descripción: “fondos u otros activos financieros o recursos económicos que hayan sido sustraídos del Iraq o adquiridos por Saddam Hussein o algún otro alto funcionario del anterior régimen iraquí o por algún miembro de su familia inmediata, incluidas las entidades de su propiedad o bajo su control directo o indirecto o de personas que actúen en su nombre o a instancias suyas”.

Información adicional: 

En los informes de prensa y la información de que dispone el Gobierno de los Estados Unidos se indica que la sociedad Al-Bashair Trading Company Limited actuó como la principal empresa ficticia dedicada a la adquisición de armas para el Iraq hasta el comienzo de la Operación Libertad Iraquí y que se encontraba involucrada en una serie de incumplimientos de las sanciones y de actos de corrupción en nombre del régimen anterior. Al-Bashair informaba directamente a la Organización de Industrialización Militar, la empresa estatal iraquí encargada de los programas de adquisición de bienes destinados al uso militar dirigida por el ex Viceprimer Ministro Abd-al-Tawab Mullah Huwaysh. Huwaysh está señalado por las Naciones Unidas como alto funcionario del anterior régimen iraquí. En una investigación realizada el 30 de diciembre de 2003 por el Los Angeles Times, basada en documentos extraídos de las oficinas centrales de Al-Bashair en Bagdad, se describen una variedad de acuerdos que implican contratos fraudulentos, sobornos, falsificación de documentos de exportación y blanqueo de dinero, pensados para engañar a los inspectores de las Naciones Unidas y para suministrar, entre otras cosas, componentes para misiles, equipos de vigilancia y cañones para tanques al régimen iraquí anterior. Al parecer, la compañía también ayudó a altos funcionarios del régimen anterior a blanquear y ocultar fondos del Gobierno del Iraq. Munir Al-Qubaysi, director de Al-Bashair, abandonó el Iraq antes de la Operación Libertad Iraquí y reside actualmente en Siria.