Congelación de activos

I. Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y directrices del Comité

Las exenciones a la congelación de activos están previstas en:

  • La resolución 2368 (2017) del Consejo de Seguridad: párrafo 10 y párrafos 81-82.
  • La resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad, modificada por la resolución 1735 (2006)
  • Las directrices del Comité: sección 11

 

II. ¿Quién tiene derecho a presentar una solicitud de exención a la congelación de activos?

Los Estados Miembros que tengan la intención de autorizar, cuando proceda, el acceso a fondos u otros activos financieros o recursos económicos congelados.

III. ¿Qué tipo de exenciones a la congelación de activos pueden solicitarse?

Hay dos tipos de exenciones a la congelación de activos:

  • Para sufragar gastos básicos
  • Para sufragar gastos extraordinarios

 

1.Exención para gastos básicos

De conformidad con el párrafo 1 a) de la resolución 1452 (2002), modificado por el párrafo 15 de la resolución 1735 (2006), así como la sección 11 d) de las Directrices del Comité, las notificaciones relativas a la exención para sufragar gastos básicos se presentarán al Comité para que las examine y deberán incluir, según proceda, la siguiente información:

  1. Receptor (nombre y dirección)
  2. Número de referencia permanente del receptor en la Lista de Sanciones de 1988
  3. Información bancaria del receptor (nombre y dirección del banco, número de cuenta)
  4. Finalidad del pago y justificación de que los gastos están cubiertos por la exención para gastos básicos:
  • Gastos básicos, entre ellos el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tarifas de servicios públicos
  • Pago de honorarios profesionales de monto razonable y reembolso de gastos efectuados en relación con la prestación de servicios jurídicos
  • Tasas o cargos relacionados con la administración o el mantenimiento ordinarios de fondos u otros activos financieros o recursos económicos congelados

 

  1. Monto de la cuota
  2. Número de cuotas
  3. Fecha del pago inicial
  4. Transferencia bancaria o débito directo
  5. Intereses
  6. Fondos específicos que se descongelan
  7. Otra información.
2.Exención para gastos extraordinarios

De conformidad con el párrafo 1 b) de la resolución 1452 (2002), así como la sección 11 d) de las Directrices del Comité, las solicitudes de exención para sufragar gastos extraordinarios se presentarán al Comité para que las examine y deberán incluir, según proceda, la siguiente información:

  1. Receptor (nombre y dirección)
  2. Número de referencia permanente del receptor en la Lista de Sanciones de 1988
  3. Información bancaria del receptor (nombre y dirección del banco, número de cuenta)
  4. Finalidad del pago y justificación de que los gastos son gastos extraordinarios (otras categorías distintas de las mencionadas en el párrafo 1 a) de la resolución 1452 (2002).
  5. Monto de la cuota
  6. Número de cuotas
  7. Fecha del pago inicial
  8. Transferencia bancaria o débito directo
  9. Intereses
  10. Fondos específicos que se descongelan
  11.  Otra información.

Se alienta a los Estados Miembros a que, cuando presenten solicitudes de exención para gastos extraordinarios, informen oportunamente sobre el uso de esos fondos, con el fin de evitar que se utilicen para llevar a cabo cualquiera de los actos descritos en los criterios de inclusión en la lista.

IV. ¿Cómo se deben presentar las solicitudes de exención a la congelación de activos?

Estados Miembros

Las solicitudes y las notificaciones relacionadas con la exención a la congelación de activos se enviarán a:

  • El Presidente del Comité, Excmo. Sr. Dian Triansyah Djani, por conducto de la Misión Permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, dirección de correo electrónico: ptri@indonesiamission-ny.org

Con copia a:

Para más detalles sobre cómo solicitar una exención de las medidas de congelación de activos con previstas en el párrafo 1 a) de la resolución 2368 (2017), por favor visite el siguiente enlace. 

Explicación del formulario y el proceso de solicitudes de exención a la congelación de activos Documento PDF

Personas incluidas en la lista

Sírvase enviar las solicitudes de exenciones de la prohibición de viajar a:

Punto Focal, Subdivisión de Órganos Subsidiarios del Consejo de Seguridad

Dirección: Oficina DC2 2034, Naciones Unidas, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos de América

Fax: +1 212 963 1300

Correo electrónico: delisting@un.org

Con copia para:

El Secretario del Comité, Sr. Kiho Cha

Dirección de correo electrónico: SC-1267-Committee@un.org

V. Adopción de decisiones por parte del Comité

El Comité, por conducto de la Secretaría, acusará inmediatamente recibo de la notificación relativa a la exención para gastos básicos. Si el Comité no adopta ninguna decisión en contrario en el plazo establecido de tres días hábiles, informará de ello a través de su Presidente al Estado Miembro que presente la notificación. El Comité también informará al Estado Miembro en caso de que se adopte una decisión negativa al respecto.

El Comité, por conducto de su Presidente, informará sobre su decisión a los Estados Miembros que soliciten una exención para gastos extraordinarios.