Hanifa Money Exchange Office (branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)

QDe.153
Hanifa Money Exchange Office (branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Fecha en que el resumen ha sido publicado en el sitio web del Comité: 
20 July 2017
Motivos de inclusión en la lista: 

La sucursal de la Hanifa Money Exchange Office ubicada en Albu Kamal (República Árabe Siria) fue incluida en la Lista el 20 de julio de 2017, con arreglo al anexo III de la resolución 2368 (2017), como entidad asociada con el Estado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL) o Al-Qaida por su “participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por” el EIIL, entidad que figura en la Lista como Al-Qaida in Iraq (Al-Qaida en el Iraq (QDe.115)), “o realizados en o bajo su nombre, junto con [él] o en su apoyo”, por “el apoyo por otros medios de actos o actividades ejecutados por” esa entidad, por “el suministro, la venta o la transferencia de armas y material conexo” a la entidad y por ser “de propiedad directa o indirecta” o estar “bajo el control directo o indirecto de” la entidad o prestarle “apoyo de otro tipo”.

Información adicional: 

En mayo de 2016, la sucursal de la Hanifa Money Exchange Office ubicada en Albu Kamal se había empleado exclusivamente para transacciones relacionadas con el EIIL.

La Hanifa Money Exchange Office ubicada en Albu Kamal (República Árabe Siria) comenzó a funcionar alrededor de 2010 y fue utilizada para cambiar divisas entre Albu Kamal y casas de cambio en el exterior.

Después de que el EIIL se hiciera con el control de Albu Kamal en 2014, la sucursal de la Hanifa Currency Exchange ubicada en Albu Kamal (República Árabe Siria) ayudaron al EIIL a realizar transacciones de armas y municiones.