UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

CDe.009
UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
التاريخ الذي أصبح فيه الموجز السردي متاحا على الموقع الشبكي للجنة: 
2014/10/29
سبب الإدراج في القائمة: 

أُدرج اسم UCI في القائمة في 29 آذار/مارس 2007، عملا بالتدابير المتعلقة بالأسلحة التي فُرضت بموجب الفقرة 20 من القرار 1493 (2003) ومُددت بموجب الفقرة 1 من القرار 1596 (2005).

معلومات إضافية: 

كانت شركة UCIتشتري الذهب من خلال علاقة تجارية منتظمة مع تجار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الميليشيات. وذلك يشكل ’تقديم مساعدة‘ للجماعات المسلحة غير الشرعية وخرقا للحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرارين 1493 (2003) و 1596 (2005). وهي شركة لتصدير الذهب (مديراها السابقان السيد J.V. LODHIA المعروف باسم ”Chuni“ وابنه السيد Kunal LODHIA). وفي كانون الثاني/يناير 2011 أبلغت السلطات الأوغندية اللجنة بأن شركة الإمارات للذهب سددت المبلغ الذي كانت شركة UCI تدين به لمصرف كرين (Crane Bank) في كمبالا بعد الحصول على إعفاء بشأن حيازاتها المالية، مما سمح بالإغلاق المالي لتلك حسابات الشركة. وقد ظل المالك السابق لشركة UCI، وهو J.V. LODHIA وابنه Kunal LODHIA ضالعين في شراء الذهب في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية