制裁名单资料

《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》

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根据第2253(2015)号决议,安全理事会对《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》上被指认的个人、团体、企业和实体实施了个别定向制裁(资产冻结、旅行禁令和武器禁运)。

《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》当前包括256名个人80个实体的姓名和名称。《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》最近一次更新时间是2017年10月4日,之前所公布的名单现均已作废。今后将在委员会作出相关决定后立即对名单进行修改。同时还将在“新闻稿”一栏内公布和张贴记录名单变化的新闻稿。《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》有PDF、XML和HTML三种格式。

根据第2253(2015)号决议第49段,委员会公布了关于《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》所含个人、团体、企业和实体的列名理由简述

委员会与国际刑警组织共同制作了有关列名个人、团体、企业和实体的国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。这些通告能促进信息共享和会员国对措施的执行。

列名程序

一. 相关安全理事会决议/委员会工作准则

二. 哪些人有权提交列名请求?

会员国可随时向委员会提交列名请求以将个人、团体、企业和实体列入《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》。

三. 列名请求中应包括哪些内容?

鼓励会员国在提交列入《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的名字之前,尽可能地与有关个人或实体的居住/驻地国和/或国籍国联系,以索取更多的信息。

建议各国一收集到符合列名标准的行动的辅助证据,就将名字提交给委员会。鼓励各国在提交团体、企业和实体的名字时,酌情提议同时将有关团体、企业和实体决策人的名字列入名单。

列名请求必须载有支持所提议列名的详细情况说明以及根据何种具体标准提议指认个人、团体、企业和/或实体的名字,其中包括:

  1. 表明有关个人/实体符合列名标准的具体调查结果和理由;
  2. 与目前已列入名单的个人或实体有关联的详情;
  3. 有关个人/实体的任何其他相关行为或活动的信息;
  4. 辅助证据的性质(如情报、执法、司法、媒体、本人供词等);
  5. 辅助证据或文件;
  6. 与目前已列入名单的个人或实体有关联的详情。

应尽可能提供以下具体信息,以便主管当局能确切识别有关个人或实体:

  1. 个人:姓、名、其他相关姓名、出生日期、出生地点、国籍/公民身份、性别、别名、就业情况/职业、住所、地址、护照或旅行证件(包括签发日期、签发地点和失效日期)以及国内身份证号码、目前和以往的地址、网址、当前位置和其他生物信息(身体特征、照片、指纹);
  2. 团体、企业或实体:名称、注册名称、简称/缩写,以及现有或曾经有过的其他名称、地址、总部、分支/附属机构、联营公司、母公司、业务或活动性质、主要活动所在国、领导/管理层、注册号(公司)或其他证件号、现状(如清算中、已终止)和网址。

四. 如何提出列名请求?

委员会已核准一套标准列名表格,并呼吁会员国在向委员会提供列入《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的名字时,使用这些表格。可通过下方链接取得这些标准表格。

请注意,有三个不同的标准表格:一个个人列名申请表,一个团体列名申请表,一个企业和实体列名申请表。

用于个人的标准表格

用于团体的标准表格

用于企业和实体的标准表格

请把列名请求发送至:

  • 通过哈萨克斯坦常驻联合国代表团发送给委员会主席凯拉特·乌马罗夫(哈萨克斯坦),电子邮件地址:kazakhstan@un.int

抄送至:

五. 委员会作出决定

根据委员会工作准则第6节,委员会将审议所有完整的列名请求。如未在作出决定的期限(一般为十个工作日,工作准则第6(n)段)之内批准列名提议,委员会将向提交国反馈列名请求的情况。

委员会应在把一个名字列入《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的同一天,在其网站上公布该名字的列名理由简述

列名请求一经委员会批准,秘书处即应通知该个人、团体、企业或实体据信所在国家的常驻代表团,如为个人,则通知此人的国籍国(如已掌握此信息)。

详情请查阅列名简介

除名程序

一. 相关安全理事会决议/委员会工作准则

二. 哪些人有权提交除名请求?

会员国

会员国可随时向委员会提交《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》所列个人、团体、企业和实体的除名请求。

名单所列个人、团体、企业和实体

想提交除名请求的申请人可以直接提交请求,或通过一名代表与监察员办公室联系。监察员办公室网站已列出了提交此类请求的程序和要求。

三. 会员国向委员会提交的除名请求中应包括哪些内容?

除名请求应包括以下信息:

  1. 说明为何相关指认不符合或不再符合列名标准(通过反驳该个人或实体的列名条目所载列名理由);
  2. 被指认人目前的职业和/或活动及任何其他相关资料,如资产信息;
  3. 可酌情提及和/或附上任何支持除名请求的文件,并说明文件的相关意义。

已死亡个人的除名请求还必须包括以下信息:

  1. 在可能的情况下,附上死亡证书或证明死亡的类似官方文件;
  2. 说明制裁名单上是否列有死者遗产的任何法定受益人或死者财产的任何共同拥有人。

四. 委员会作出决定

如果委员会批准了除名请求,秘书处应通知该个人、团体、企业或实体据信所在国家的常驻代表团,如为个人,则通知此人的国籍国或居住国(如已掌握此信息)。

会员国的除名请求

根据委员会工作准则第4节,委员会将审议所有完整的除名请求。如果除名请求的提出国并非提议将该名字列入《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》的指认国,则适用委员会的正常决策程序,以协商一致的方式作出决定。

如果除名请求由该名字的指认国提出(或在有多个指认国的情况下,由所有相关国家共同提出),则将在一段固定时间后,把该名字从名单上删除,除非:(a) 委员会全部十五名成员均认为赞成保留列名;或(b) 该事项被提交至安全理事会决定。第2253(2015)号决议第63至65段对这些程序作出了更为详细的规定。

请把除名请求发送至:

  • 通过哈萨克斯坦常驻联合国代表团发送给委员会主席凯拉特·乌马罗夫(哈萨克斯坦),电子邮件地址:kazakhstan@un.int

抄送至:

通过监察员办公室提出的除名请求

如果监察员建议将某个名字保留在《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》上,则各项措施将保持不变。如果监察员建议除名,则将在一段固定时间后,把该名字从《伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单》上删除,除非:(a) 委员会全部十五名成员均赞成保留列名;或(b) 该事项被提交至安全理事会决定。第2253(2015)号决议对这些程序作出了更为详细的规定。

详情请查阅除名简介