Материалы по санкционному перечню

Санкционный перечень 1718

Pdf Xml Html

Перечень согласно постоянным справочным номерам

Pdf Xml Html

Во исполнение резолюции 1874 (2009), пункт 24, в 2012 году Комитет обозначил в общей сложности 5 физических и 11 юридических лиц (S/2009/222, S/2009/364 и S/2012/287). В резолюции 2087 (2013) и резолюции 2094 (2013) Совет Безопасности обозначил в общей сложности 7 физических и 8 юридических лиц. 28 июля 2014 года Комитет включил в перечень еще одну организацию. В резолюции 2270 (2016) и резолюции 2321 (2016) Совет Безопасности постановил включить в него еще 27 физических лиц и 22 организации. В резолюциях 2356 (2017) и 2371(2017) Совет Безопасности постановил включить в него еще 23 физических лица и 8 организаций. В резолюции 2375 (2017) Совет Безопасности постановил включить в него еще 1 физическое лицо и 3 организации.

В настоящее время в санкционном перечне 1718 фигурируют имена и фамилии 80 физических лиц и названия 75 юридических лиц. Последний раз санкционный перечень 1718 был обновлен 8 августа 2018 года.

Процедуры включения в перечень

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности и руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой о включении в перечень?

Государства-члены могут представлять Комитету имена физических или названия юридических лиц для включения в санкционный перечень 1718.

III. Что должно содержаться в просьбе о включении в перечень?

Государствам рекомендуется представлять имена физических лиц и/или названия юридических лиц с подробным описанием в максимально возможной степени того, каким образом критерии (содержащиеся в пункте 8 (d) и/или пункте 8 (e) резолюции 1718 (2006)), этим физическим и/или юридическим лицам. Государства по просьбе Комитета могут также указывать, какую часть представленной информации можно обнародовать для целей уведомления других государств.

Просьбы о включении в перечень должны содержать заявления с развернутым изложением обстоятельств, послуживших основанием для предложения о включении в перечень, а также конкретные критерии, на основании которых предлагается включить в перечень имена физических лиц и/или названия юридических лиц, в том числе следующее:

Для достоверной идентификации соответствующих физических и юридических лиц компетентными органами власти необходимо по мере возможности представить следующую конкретную информацию:

  1. установленные конкретные факты и аргументы, доказывающие соответствие критериям;
  2. сведения о характере подтверждающих доказательств;
  3. подтверждающие доказательства или документы;
  4. данные о любых связях с физическими или юридическими лицами, уже фигурирующими в перечне .
  • применительно к физическим лицам: имя (на языке оригинала и латинскими буквами), дата рождения, место рождения, гражданство, псевдонимы, местожительство, нынешний и предыдущие адреса, нынешнее местонахождение, паспортные данные или данные проездного документа, специальность или должность и номер (номера) банковского счета;
  • применительно к юридическим лицам: название (на языке оригинала и латинскими буквами), сокращенное название, адрес, местонахождение штаб-квартиры, дочерние компании, филиалы, прикрытия, характер деловой или иной деятельности, состав руководства, налоговый или иной идентификационный номер и прочие названия, под которыми они известны или были известны в прошлом, номера банковских счетов и адреса веб-сайтов.

IV. Какова процедура подачи просьб о включении в перечень?

Просьбы о включении в перечень направляйте:

  • Председателю Комитета Его Превосходительству г-ну Карел Я. Г. ван Остером (Нидерланды) через Постоянное представительство Нидерланды при Организации Объединенных Наций.

Копии направляйте:

V. Принятие решений Комитетом

Комитет рассматривает все просьбы о включении в перечень, содержащие полную информацию, и принимает решения на основе консенсуса его членов в соответствии с разделом 5 руководящих принципов Комитета. Если предложение о включении в перечень не утверждается в течение периода принятия решения (в течение пяти рабочих дней или, в экстренных случаях, в более сжатые сроки, но не менее двух рабочих дней), Комитет информирует представляющее государство о ходе рассмотрения заявки. Если Комитет утверждает просьбу о включении в перечень, Секретариат должен обновить сводный перечень юридических и физических лиц.

Процедуры исключения из перечня

I. Соответствующие резолюции Совета Безопасности/руководящие принципы Комитета

II. Кто имеет право обращаться с просьбой об исключении из перечня?

Государства-члены

Государства-члены могут в любое время представлять Комитету ходатайства об исключении физических и юридических лиц из санкционного перечня 1718.

Включенные в перечень физические и юридические лица

Заявитель, желающий представить ходатайство об исключении из перечня, может подать его либо непосредственно в контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, либо через государство своего проживания или гражданства.

III. Что должно содержаться в просьбе об исключении из перечня, представляемой Комитету?

Просьба об исключении из перечня должна содержать следующую информацию:

  1. объяснение того, почему соответствующее лицо не отвечает или более не отвечает критериям включения в перечень (пункт 8 (d) и/или 8 (e) резолюции 1718 (2006)) (путем представления возражений в отношении причин включения в перечень, изложенных в позиции перечня по определенному физическому или юридическому лицу);
  2. сведения о нынешнем роде занятий и/или деятельности лица, фигурирующего в перечне, и любые другие соответствующие сведения;
  3. любые документы, подтверждающие просьбу, могут упоминаться в просьбе и/или прилагаться к ней вместе с объяснением их значимости в соответствующих случаях.

Что касается умершего лица, то ходатайство направляется либо непосредственно Комитету государством, либо через контактный центр для приема просьб об исключении из перечня законным бенефициаром этого лица вместе с официальной документацией, удостоверяющей факт смерти. Заявление с изложением обстоятельств в обоснование ходатайства об исключении из перечней должно содержать следующую информацию:

  1. свидетельство о смерти или, по возможности, аналогичный официальный документ, подтверждающий факт смерти;
  2. сведения о том, фигурирует ли в санкционных перечнях кто-либо из законных бенефициаров имущества умершего или совместных владельцев его активов.

IV. Какова процедура подачи просьб об исключении из перечня?

Просьбы об исключении из перечня могут подаваться либо в Комитет, либо через контактный центр для приема просьб об исключении из перечня.


Заявители, направляющие ходатайство в контактный центр для приема просьб об исключении из перечня, могут ознакомиться с соответствующей процедурой здесь.

Если заявитель решает направить ходатайство в государство проживания или гражданства, необходимо соблюдать следующую процедуру:

  1. государство, которому представлено ходатайство (запрашиваемое государство), должно рассмотреть всю соответствующую информацию и после этого обратиться на двусторонней основе к государству (государствам), подавшему (подавшим) заявку о включении лица в перечень, за дополнительной информацией и в целях проведения консультаций относительно ходатайства об исключении из перечня;
  2. государство (государства), подавшее (подавшие) заявку на включение лица в перечень, может (могут) также запросить дополнительную информацию у государства гражданства или проживания ходатайствующей стороны. При необходимости государство, которому представлено ходатайство, и государство (государства), подавшее (подавшие) заявку на включение лица в перечень, могут консультироваться с Председателем в ходе любых подобных двусторонних консультаций;
  3. если после рассмотрения любой дополнительной информации государство, которому представлено ходатайство, принимает решение добиваться удовлетворения ходатайства об исключении из перечня, ему следует принять меры к тому, чтобы убедить государство (государства), подавшее (подавшие) заявку на включение лица в перечень, представить Комитету совместно или по отдельности ходатайство об исключении из перечня. Государство, которому представлено ходатайство, может без параллельной просьбы со стороны государства (государств), первоначально подавшего (подавших) заявку на включение лица в перечень, ходатайствовать перед Комитетом об исключении из перечня.

V. Принятие решений Комитетом

Комитет в соответствии с разделом 5 руководящих принципов Комитета рассматривает все просьбы об исключении из перечня, содержащие полную информацию.

Если Комитет утверждает просьбу об исключении из перечня, Секретариат должен соответствующим образом обновить санкционный перечень 1718.