Proyecto sobre organizaciones benéficas
Actividades
El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo inaugura el Proyecto sobre organizaciones benéficas
El Grupo de trabajo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo del Equipo Especial celebró una reunión en Londres en enero de 2011 que contó con la participación de representantes de los Estados Miembros y de entidades competentes para examinar los riesgos reales de que el sector sin fines de lucro financie a terroristas.
Reseña general
Las tipologías de la financiación del terrorismo indican que una de las vías por las cuales los terroristas obtienen fondos es por conducto de las organizaciones sin fines de lucro. Dichas tipologías arrojan ejemplos de organizaciones de ese tipo que se utilizan para recaudar, transferir y desviar recursos financieros para fines de terrorismo. También se identifican organizaciones terroristas que se hacen pasar por organizaciones sin fines de lucro legítimas.
En octubre de 2001 el Grupo de acción financiera 
aprobó la Recomendación especial VIII según la cual se pedía a los países que revisaran si las leyes y los reglamentos relativos a las entidades que podían utilizarse indebidamente para financiar el terrorismo eran adecuadas y que velaran por que las organizaciones sin fines de lucro no fueran utilizadas en forma indebida. Ello debía hacerse salvaguardando y manteniendo la práctica de realizar donaciones caritativas y la comunidad robusta y diversificada de instituciones por cuyo intermedio se promovía.
En esta formulación amplia y de carácter general no se especifica cómo pueden realizarse el examen y la adopción de normas. El Grupo de acción financiera se percató de que la diversidad del sector de organizaciones sin fines de lucro y las diferencias en el grado de fiscalización que ejercían los países, así como la ausencia de indicaciones claras de medidas concretas que habrían de emprenderse, precisaba mayor orientación al respecto, razón por la cual el Grupo publicó en 2002 un Documento de buenas prácticas en que ofrecía una amplia gama de opciones para prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines de terrorismo. Sin embargo, después de 2002, los miembros del Grupo de acción financiera no dejaban de señalar las dificultades con que tropezaban para aplicar la Recomendación especial VIII, por lo que en 2006 se publicó una nota explicativa a esos efectos.
Al vigilar la aplicación de lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 1 de la resolución 1373 (2001), según lo cual se pide a los Estados que prohíban a las entidades que se encuentran en su territorio que pongan cualesquiera fondos a disposición de los terroristas, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, a partir de su diálogo con los Estados y sus visitas sobre el terreno, viene reuniendo un gran volumen de información sobre los enfoques que aplican los países en su revisión del sector de organizaciones sin fines de lucro.
En particular, durante su visita al Reino Unido del 17 al 19 de noviembre de 2008 para tratar asuntos concretos, la delegación de la Dirección Ejecutiva se reunió con la Comisión de Beneficencia de ese país y observó el notable éxito alcanzado en su trabajo de reglamentación de las organizaciones benéficas, y de cooperación con ellas, a fin de prevenir su uso indebido para financiar el terrorismo. La Dirección Ejecutiva también apuntó que la Comisión de Beneficencia llevaba a cabo un programa internacional de fomento de la capacidad y de gran alcance y que también venía trabajando con éxito con otros Estados para mejorar la reglamentación de las organizaciones sin fines de lucro en el exterior.
Además, numerosas entidades representadas en el Grupo de trabajo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo del Equipo Especial (incluidas la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han realizado investigaciones en el pasado sobre el papel de las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones benéficas en la financiación del terrorismo.
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Partiendo de su trabajo anterior, muy en especial su informe de 2009 en que se hacía hincapié en el riesgo de que el sector de organizaciones sin fines de lucro financiara el terrorismo, el Grupo de trabajo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo del Equipo Especial, bajo la dirección de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, facilitará la celebración de una reunión de un grupo de expertos y una serie de talleres regionales relacionados con el riesgo de que el terrorismo se financie mediante el uso indebido del sector de organizaciones sin fines de lucro.
Los efectos a largo plazo de este proyecto permitirán que los profesionales nacionales y regionales en esta esfera y los encargados de formular la política gubernamental hagan uso de las buenas prácticas y metodologías para crear y aplicar marcos eficaces y aceptables para todos a fin de que el sector de organizaciones sin fines de lucro haga frente al problema de la financiación del terrorismo. Ello contribuirá a fortalecer las defensas de ese sector contra el riesgo de financiar el terrorismo y denegará a las organizaciones terroristas el acceso a fondos provenientes de los donantes a las obras benéficas legítimas. El proyecto contribuirá asimismo a crear conciencia en los gobiernos acerca de la necesidad de seguir vigilantes y de ayudar a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector de organizaciones sin fines de lucro.
¿Cómo está estructurado el proyecto?
El proyecto consta de tres fases:
La primera fase preveía la celebración de una primera reunión de un grupo de expertos en Londres, en enero de 2011. Esta reunión tenía por objeto intercambiar normas y buenas prácticas para proteger al sector de organizaciones sin fines de lucro contra la posibilidad de que se lo utilizara para financiar el terrorismo.
La segunda fase prevé la organización de tres talleres regionales dedicados a difundir las conclusiones y recomendaciones de la reunión del grupo de expertos. Esos talleres regionales centran la atención de los participantes en las regiones que los acogen a fin de acometer las amenazas específicas de esos lugares y crear conciencia en torno a las normas y buenas prácticas pertinentes dimanadas de la reunión del grupo de expertos. El objetivo consiste en propiciar la participación de los gobiernos, los órganos normativos y demás autoridades competentes que reglamentan las organizaciones benéficas y las organizaciones sin fines de lucro a nivel local. Se viene trabajando actualmente en esta fase.
La tercera fase consiste en facilitar la sostenibilidad de los resultados de la reunión del grupo de expertos y de los talleres regionales mediante la promoción de la cooperación regional e internacional, así como la prestación de apoyo a las reuniones de seguimiento y las sesiones de capacitación que serán organizadas y acogidas por los participantes en las regiones ya seleccionadas. Esta fase está proyectada para el año 2012.
¿Qué resultados se espera obtener de esos encuentros?
Entre los resultados previstos de la reunión del grupo de expertos figuran los siguientes:
- La elaboración de un documento de debate en que se examinen nuevos modelos y prácticas reglamentarios para este sector;
- La creación de mayor conciencia sobre los riesgos de financiación del terrorismo a que hace frente el sector de organizaciones sin fines de lucro y las dificultades que supone prevenir el uso indebido de las organizaciones no gubernamentales;
- La creación de mayor entendimiento y debate de normas y buenas prácticas usadas para regular al sector de organizaciones sin fines de lucro;
- La promoción del intercambio de información y conocimientos acerca de los instrumentos para contrarrestar la financiación del terrorismo;
- La ampliación de la cooperación y el establecimiento de redes de intercambio entre los profesionales que trabajan en esta esfera.
Como consecuencia de los tres talleres regionales, los participantes:
- Aumentarán su capacidad para evaluar el sector sin fines de lucro en su región y países y para analizar la amenaza que plantea la financiación del terrorismo.
- Aprenderán los enfoques que contribuirían a mitigar ese riesgo en su región y países y adoptarán un mecanismo para vigilar su sector nacional de organizaciones sin fines de lucro;
- Aprenderán a establecer relaciones de cooperación eficaces con sus sectores de organizaciones sin fines de lucro y a trabajar en consulta en la implantación de los marcos reglamentarios;
- Tendrán acceso a un documento de debate en que se exponen los nuevos desafíos en materia de reglamentación que encara este sector en su región.
El proyecto está financiado por Canadá, Suiza, Nueva Zelanda, Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.