Grupo de trabajo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo
Mandato: Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo:
Párrafo 10 de la sección II: «Alentar a los Estados a aplicar las normas internacionales generales enunciadas en las cuarenta recomendaciones sobre el blanqueo de capitales y las nueve recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo del Equipo de Acción Financiera, reconociendo que los Estados tal vez necesiten asistencia para aplicarlas»;
Párrafo 8 de la sección II: «Alentar al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional de Policía Criminal a aumentar la colaboración con los Estados para ayudarlos a dar pleno cumplimiento a las normas y las obligaciones internacionales relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo».
Situación: El Grupo de Trabajo está examinando los diferentes componentes de las medidas adoptadas para luchar contra la financiación del terrorismo y formulará propuestas para contribuir a aumentar la eficacia de la aplicación de las normas internacionales, incluidas las recomendaciones especiales del Grupo de acción financiera (GAFI).
Entre febrero de 2007 y diciembre de 2008, el Grupo de Trabajo ha celebrado varias mesas redondas con interesados (expertos en banca, reglamentación, inteligencia, inteligencia financiera, aplicación de la ley y justicia penal) de diferentes regiones. Estas reuniones se enmarcan en su balance sobre la aplicación de las normas internacionales para luchar contra la financiación del terrorismo. En 2008, el Grupo de Trabajo también examinó documentación y estadísticas sobre la aplicación de las normas internacionales por los Estados Miembros.
Las conclusiones de esta investigación y análisis, así como de los debates de las mesas redondas, se recopilaron en un informe en el que se exponen los métodos de financiación del terrorismo, las medidas adoptadas para reducirla, los obstáculos a la aplicación de estas medidas, nuevos enfoques de la cuestión y recomendaciones con miras al futuro. Tras la revisión de sus conclusiones y recomendaciones por parte de un grupo de expertos multidisciplinario, el Grupo de Trabajo finalizó su informe en enero de 2009.
Documentos:
Informe del Grupo de Trabajo
Entidades del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo:
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (principal)
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (principal)
- Banco Mundial (principal)
- Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo
- Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
- Equipo de Vigilancia del Comité 1267