Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)
 

Resúmenes de los motivos de inclusión en la lista

TI.N.154.11.MALIK NOORZAI

Malik Noorzai fue incluido en la Lista el 4 de octubre de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1988 (2011), por “participar en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo”.

Información adicional

Malik Noorzai es un empresario basado en el Pakistán, que ha prestado apoyo financiero a los talibanes. Malik y su hermano, Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11.), han invertido millones de dólares en varios emprendimientos para los talibanes. A fines de 2008, representantes de los talibanes se acercaron a Malik en su condición de hombre de negocios, con la intención de invertir fondos de los talibanes. Desde por lo menos 2005, Malik ha contribuido personalmente con decenas de miles de dólares y distribuido cientos de miles de dólares a los talibanes; parte de ese dinero había sido recaudado de donantes en la región del Golfo y el Pakistán y otra parte pertenecía al propio Malik. Malik también gestionó una cuenta del sistema de hawala en el Pakistán en la que se recibieron cientos de miles de dólares que se transferían desde el Golfo cada tantos meses para apoyar las actividades de los talibanes.

Malik también ha facilitado las actividades de los talibanes. Para 2009, había sido durante 16 años el principal encargado de una madraza (escuela religiosa) en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán, que los talibanes utilizaban para adoctrinar y entrenar reclutas. Entre otras cosas, Malik entregaba los fondos con los que se financiaba la madraza. Junto con su hermano, también ha prestado colaboración en relación con el almacenamiento de vehículos que se habrían de utilizar en atentados suicidas de talibanes y ha ayudado a trasladar a combatientes talibanes en la provincia de Helmand (Afganistán).

Malik posee empresas en el Japón y viaja con frecuencia a Dubai y el Japón por negocios. En 2005, era propietario de una empresa de importación de vehículos en el Afganistán, que importaba vehículos de Dubai y el Japón. Ha importado autos, piezas de autos y ropa de Dubai y el Japón para sus empresas, en las que han invertido dos comandantes talibanes. A mediados de 2010, Malik y su hermano lograron la liberación de cientos de contenedores de carga, presumiblemente valuados en millones de dólares, que las autoridades pakistaníes habían secuestrado antes ese año porque sospechaban que sus destinatarios tenían conexiones con el terrorismo.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

  • Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan (TI.M.153.11), en la Lista desde el 4 de octubre de 2011

 

 
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