Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)
 

Resúmenes de los motivos de inclusión en la lista

TI.K.163.12. KHAIRULLAH BARAKZAI KHUDAI NAZAR

Khairullah Barakzai Khudai Nazar fue incluido en la lista el 29 de junio de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1988 (2011) por «la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por» personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo, y por «el apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados por» estas.

Información adicional

Khairullah Barakzai Khudai Nazar es copropietario y administrador de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) (TE.H.10.12). A fines de 2009, Khairullah y Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12) eran socios igualitarios en HKHS. Administraban conjuntamente hawalas conocidas como HKHS en todo el Afganistán, el Pakistán y Dubai, y administraban una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. A comienzos de 2010, Khairullah dirigía la sucursal de HKHS en Kabul.

En 2010, Khairullah ofrecía servicios de hawala a la cúpula de los talibanes y les prestaba asistencia financiera. Junto con su socio Satar, Khairullah proporcionó miles de dólares a los talibanes en apoyo de sus actividades en el Afganistán. En 2008, Khairullah y Satar recolectaban efectivo de donantes y lo transferían a los talibanes a través de su hawala.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

  • Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.10.12), entidad agregada a la Lista el 29 de junio de 2012
  • Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12), persona agregada a la Lista el 29 de junio de 2012

 

 
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