Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1988 (2011)
 

Resúmenes de los motivos de inclusión en la lista

TI.A.162.12. ABDUL SATAR ABDUL MANAN

Abdul Satar Abdul Manan fue incluido en la lista el 29 de junio de 2012 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución 1988 (2011) por «la participación en la financiación, planificación, facilitación, preparación o comisión de actos o actividades ejecutados por» personas designadas y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los talibanes que constituyan una amenaza para la paz, la estabilidad y la seguridad del Afganistán o realizados en o bajo su nombre, junto con ellos o en su apoyo, y por «el apoyo de otro tipo a actos o actividades ejecutados por» estas.

Información adicional

Abdul Satar Abdul Manan es copropietario y administrador de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) (TE.H.10.12). Satar y Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12) han sido copropietarios y administradores de hawalas (servicios no oficiales de transferencia de efectivo) conocidas como HKHS en todo el Afganistán, el Pakistán y Dubai, y administraban una sucursal de HKHS en la región fronteriza entre el Afganistán y el Pakistán. A fines de 2009, Satar y Khairullah eran socios igualitarios en HKHS. Satar fundó HKHS y los clientes utilizaban sus servicios en parte porque Satar y Khairullah eran nombres muy conocidos.

Satar ha donado miles de dólares a los talibanes en apoyo de sus actividades en el Afganistán y ha remitido fondos a los talibanes mediante su hawala. Hasta 2010, Satar prestaba asistencia financiera a los talibanes, y es posible que uno de sus comandantes y sus asociados hayan transferido miles de dólares a través de Satar en apoyo de la insurgencia. A fines de 2009, Satar recibía a importantes dirigentes talibanes, contribuía con decenas de miles de dólares a la lucha de los talibanes contra las Fuerzas de la Coalición en Marjah, en el distrito de Nad’Ali de la provincia de Helmand del Afganistán, y ayudaba a trasladar a talibanes a Marjah. En 2008, Satar y Khairullah recolectaban efectivo de donantes y lo transferían a los talibanes a través de su hawala.

Personas y entidades conexas que figuran en la Lista:

  • Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.10.12), entidad agregada a la Lista el 29 de junio de 2012
  • Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12), persona agregada a la Lista el 29 de junio de 2012

 

 
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