Lista establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociados con al-qaida

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I. Información general

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud del párrafo 6 de la resolución 1267 (1999) (en adelante, «el Comité») supervisa la aplicación por los Estados de las tres sanciones (congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas) impuestas por el Consejo de Seguridad a las personas y entidades asociadas con la organización Al-Qaida. El Comité mantiene una Lista de las personas y entidades a las que se deben aplicar las sanciones. En virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1390 (2002), reafirmadas en las resoluciones 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009) y 1989 (2011) el Consejo de Seguridad exigió a todos los Estados que adoptaran las siguientes medidas:

Congelar sin demora los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas, los grupos, las empresas y las entidades que figuren en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o estén bajo su control
Impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de esas personas
Impedir el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, a esas personas, grupos, empresas o entidades incluidas en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida de armas y materiales conexos, incluidos pertrechos militares y paramilitares, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares

II. Contenido de la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida

La Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida consta de las dos secciones que se indican a continuación:

Personas asociadas con los Al-Qaida (226 personas)
Entidades y otros grupos o empresas asociados con los Al-Qaida (64 entidades)

Los nombres y datos identificativos que figuran en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida han sido comunicados al Comité por los Estados Miembros de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales. Los nombres de las personas que figuran en la Lista están ordenados alfabéticamente por apellido, según están escritos en el alfabeto latino. Las entidades también están ordenadas alfabéticamente. Todos los topónimos se reproducen tal como han sido presentados y son citados sin perjuicio de su estatuto político o jurídico. Los resúmenes de los motivos por los que se incluyeron las entradas en la Lista también pueden consultarse en el sitio web del Comité. Se ruega encarecidamente a los Estados Miembros que, siempre que sea posible, comuniquen al Comité, por conducto de su misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, toda información pertinente que no figure en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida.

La Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida publicada en este sitio web, actualizada por última vez el 2 de mayo de 2013, anula y sustituye todas las versiones anteriores. Toda modificación ulterior se incorporará a la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida inmediatamente después de que el Comité adopte la decisión respectiva y se anunciará en un comunicado de prensa, que se publicará en la sección «Comunicados de prensa» . La Lista puede consultarse en formato PDF , XML y HTML .

III. Datos identificativos y acrónimos de la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida

La Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida se compone de diversos campos de datos identificativos. Cuando no se dispone de datos, el acrónimo “na” (del inglés, not available) indica que el Comité aún no ha podido obtener la información correspondiente. A continuación se explican los campos de datos utilizados en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida.

Personas

Permanent reference number (Número de referencia permanente)
Name 1, Name 2, Name 3, Name 4: se han incluido cuatro campos para nombres a fin de dar cabida a la amplia gama de convenciones utilizadas para la formación de nombres en las distintas culturas. Por ejemplo, en los nombres árabes, Name 1 (nombre 1) es el nombre de pila de la persona, Name 2 (nombre 2) es el nombre de su padre, Name 3 (nombre 3) es el nombre de su abuelo y Name 4 (nombre 4) es el apellido (si se conoce).

En muchos casos, en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida se indican menos de cuatro nombres para cada persona, lo cual puede obedecer, entre otras razones, a que: a) no se dispone de información sobre algún componente del nombre completo; o b) la convención seguida al formar el nombre de esa persona no emplea los cuatro componentes. Se recuerda a los usuarios que no existe un criterio universal para la transliteración de nombres árabes y otros nombres al alfabeto latino, de manera que puede haber variantes en la transliteración de un mismo nombre. En consecuencia, se recomienda encarecidamente corroborar los nombres con otros datos contenidos en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida y buscar otras posibles transcripciones del nombre (véase la guía de búsqueda).

Name (original script) )nombre tal como aparecería en su sistema de escritura original (es decir, escrito en árabe, cirílico, farsi/dari, etc.).
Title (título de cortesía): tratamiento de cortesía, profesional, religioso o de otro tipo (actual o último conocido).
Designation (cargo): título, cargo o puesto oficial.
DOB: fecha de nacimiento, incluida(s) otra(s) posible(s) fecha(s) de nacimiento.
POB: lugar de nacimiento, incluido(s) otro(s) posible(s) lugar(es) de nacimiento.
Good quality a.k.a. (alias de buena calidad): alias suficiente(s) para la identificación. Obsérvese que los nombres en este campo no se desglosan en Name 1, 2, 3, 4, sino que figuran en la Lista como nombres completos.
Low quality a.k.a. (alias de baja calidad): alias probablemente insuficiente(s) para la identificación.
Nationality (nacionalidad): ciudadanía o nacionalidad, actual o anterior.
Passport No.(número de pasaporte): número(s) de pasaporte, documento de viaje o documento equivalente o auxiliar.
National identification No. (número nacional de identidad): por ejemplo el número del documento de identidad, de la seguridad social o de identificación fiscal.
Address (domicilio): domicilio(s) permanente(s), temporal(es) o anterior(es), o dirección/direcciones utilizadas en la correspondencia.
Listed on (fecha de inclusión): fecha en que el Comité de Sanciones contra Al-Qaida incluyó a la persona en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida y de toda modificación introducida en relación con ella.
Other information (otros datos): datos complementarios que pueden ser de utilidad para identificar a la persona.

Entidades

Permanent reference number (número de referencia permanente) (véase la guía de búsqueda).
Name: (nombre): nombre de la entidad y acrónimos (si los hubiera).
Name (original script): nombre tal como aparecería en su sistema de escritura original (es decir, escrito en árabe, cirílico, farsi/dari, etc.).
A.k.a.: alias y acrónimos, si los hubiera.
F.k.a.: alias y acrónimos anteriores, si los hubiera.
Address: (domicilio): domicilio(s) en que la entidad tiene su sede o filiales u oficinas, o dirección/direcciones utilizadas en la correspondencia.
Listed on: (fecha de inclusión): fecha en que el Comité de Sanciones contra Al-Qaida incluyó a la entidad en la Lista relativa a las sanciones contra Al-Qaida y de toda modificación introducida en relación con ella.
Other information: datos complementarios que pueden ser de utilidad para la identificación de la entidad.