Lista consolidada establecida y mantenida por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 (1999) con respecto a Al-Qaida, Osama bin Laden y los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociados con ellos

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I. Información general

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud del párrafo 6 de la resolución 1267 (1999) relativa a Al-Qaida y los talibanes y personas y entidades asociadas (en adelante, “el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes”) supervisa la aplicación por los Estados de las tres sanciones (congelación de activos, prohibición de viajar y embargo de armas) impuestas por el Consejo de Seguridad a las personas y entidades asociadas con los talibanes, Osama bin Laden y la organización Al-Qaida. El Comité mantiene una Lista consolidada de las personas y entidades a las que se deben aplicar las sanciones. En virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1390 (2002), el Consejo de Seguridad exigió a todos los Estados que adoptaran las siguientes medidas, reafirmadas en las resoluciones 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) y 1822 (2008):

Congelar sin demora los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas, los grupos, las empresas y las entidades que figuren en la Lista consolidada, incluidos los fondos derivados de bienes que directa o indirectamente pertenezcan a ellos o estén bajo su control
Impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él de esas personas
Impedir el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, a esas personas, grupos, empresas o entidades de armas y materiales conexos, incluidos pertrechos militares y paramilitares, así como asesoramiento técnico, asistencia o adiestramiento relacionados con actividades militares.

Hoja informativa sobre el procedimiento de actualización de la Lista consolidada

II. Contenido de la Lista consolidada

La Lista consolidada consta de las cuatro secciones que se indican a continuación y en ella figuran actualmente 507 nombres:

Personas asociadas con los talibanes (142 personas)
Entidades y otros grupos o empresas asociados con los talibanes (ninguno)
Personas asociadas con Al-Qaida (255 personas)
Entidades y otros grupos o empresas asociados con Al-Qaida (111 entidades)

Los nombres de las personas, los grupos, las empresas y las entidades que han sido excluidos de la Lista consolidada en virtud de una decisión del Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes y más información sobre el procedimiento de exclusión de la Lista se pueden consultar en la sección "Exclusión de nombres de la Lista". Los nombres y datos identificativos que figuran en la Lista consolidada han sido comunicados al Comité por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Los nombres de las personas que figuran en la Lista están ordenados alfabéticamente por apellido, según están escritos en el alfabeto latino. Las entidades también están ordenadas alfabéticamente. Todos los topónimos se reproducen tal como han sido presentados y son citados sin perjuicio de su estatuto político o jurídico. Los resúmenes de los motivos por los que se incluyeron las entradas en la Lista también pueden consultarse en el sitio web del Comité. Se ruega encarecidamente a los Estados Miembros que, siempre que sea posible, comuniquen al Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes, por conducto de su misión permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York, toda información pertinente que no figure en la Lista consolidada.

La Lista consolidada publicada en este sitio web, actualizada por última vez el 22 de octubre de 2009, anula y sustituye todas las versiones anteriores. Toda modificación ulterior se incorporará a la Lista consolidada inmediatamente después de que el Comité adopte la decisión respectiva y se anunciará en un comunicado de prensa, que se publicará en la sección “Comunicados de prensa” . La Lista puede consultarse en formato PDF, XML y HTML.

III. Datos identificativos y acrónimos de la Lista consolidada

La Lista consolidada se compone de diversos campos de datos identificativos. Cuando no se dispone de datos, el acrónimo “na” (del inglés, not available) indica que el Comité aún no ha podido obtener la información correspondiente. A continuación se explican los campos de datos utilizados en la Lista consolidada.

Personas

Permanent reference number (Número de referencia permanente) (véase la guía de búsqueda ).
Name 1, Name 2, Name 3, Name 4: se han incluido cuatro campos para nombres a fin de dar cabida a la amplia gama de convenciones utilizadas para la formación de nombres en las distintas culturas. Por ejemplo, en los nombres árabes, Name 1 (nombre 1) es el nombre de pila de la persona, Name 2 (nombre 2) es el nombre de su padre, Name 3 (nombre 3) es el nombre de su abuelo y Name 4 (nombre 4) es el apellido (si se conoce).

En muchos casos, en la Lista consolidada se indican menos de cuatro nombres para cada persona, lo cual puede obedecer, entre otras razones, a que: a) no se dispone de información sobre algún componente del nombre completo; o b) la convención seguida al formar el nombre de esa persona no emplea los cuatro componentes. Se recuerda a los usuarios que no existe un criterio universal para la transliteración de nombres árabes y otros nombres al alfabeto latino, de manera que puede haber variantes en la transliteración de un mismo nombre. En consecuencia, se recomienda encarecidamente corroborar los nombres con otros datos contenidos en la Lista consolidada y buscar otras posibles transcripciones del nombre (véase la guía de búsqueda).

Name (original script) )nombre tal como aparecería en su sistema de escritura original (es decir, escrito en árabe, cirílico, farsi/dari, etc.).
Title (título de cortesía): tratamiento de cortesía, profesional, religioso o de otro tipo (actual o último conocido).
Designation (cargo): título, cargo o puesto oficial.
DOB: fecha de nacimiento, incluida(s) otra(s) posible(s) fecha(s) de nacimiento.
POB: lugar de nacimiento, incluido(s) otro(s) posible(s) lugar(es) de nacimiento.
Good quality a.k.a. (alias de buena calidad): alias suficiente(s) para la identificación. Obsérvese que los nombres en este campo no se desglosan en Name 1, 2, 3, 4, sino que figuran en la Lista como nombres completos.
Low quality a.k.a. (alias de baja calidad): alias probablemente insuficiente(s) para la identificación.
Nationality (nacionalidad): ciudadanía o nacionalidad, actual o anterior.
Passport No.(número de pasaporte): número(s) de pasaporte, documento de viaje o documento equivalente o auxiliar.
National identification No. (número nacional de identidad): por ejemplo el número del documento de identidad, de la seguridad social o de identificación fiscal.
Address (domicilio): domicilio(s) permanente(s), temporal(es) o anterior(es), o dirección/direcciones utilizadas en la correspondencia.
Listed on (fecha de inclusión): fecha en que el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes incluyó a la persona en la Lista consolidada y de toda modificación introducida en relación con ella.
Other information (otros datos): datos complementarios que pueden ser de utilidad para identificar a la persona.

Entidades

Permanent reference number (número de referencia permanente) (véase la guía de búsqueda).
Name: (nombre): nombre de la entidad y acrónimos (si los hubiera).
Name (original script): nombre tal como aparecería en su sistema de escritura original (es decir, escrito en árabe, cirílico, farsi/dari, etc.).
A.k.a.: alias y acrónimos, si los hubiera.
F.k.a.: alias y acrónimos anteriores, si los hubiera.
Address: (domicilio): domicilio(s) en que la entidad tiene su sede o filiales u oficinas, o dirección/direcciones utilizadas en la correspondencia.
Listed on: (fecha de inclusión): fecha en que el Comité de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes incluyó a la entidad en la Lista consolidada y de toda modificación introducida en relación con ella.
Other information: datos complementarios que pueden ser de utilidad para la identificación de la entidad.