Comité du Conseil de sécurité mis en place
conformément à la résolution 1988
Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste récapitulative
Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
Roshan Money Exchange (TE.R.11.12.)
Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 juin 2012
Roshan Money Exchange a été inscrit sur la Liste le 29 juin 2012, en application du paragraphe 3 de la résolution 1988 (2011), pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte ou à l’appui des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels ils se livraient.
Renseignements complémentaires :
Roshan Money Exchange (RMX) conserve et transfère des fonds destinés à appuyer les opérations militaires des Taliban et à contribuer au rôle des Taliban dans le trafic de stupéfiants en Afghanistan. RMX fut l'un des principaux hawalas (systèmes informels de transfert de fonds) utilisé par les responsables Taliban dans la province du Helmand en 2011.
En 2011, un Taliban de haut rang a retiré des centaines de milliers de dollars auprès d’une agence du RMX dans la région frontalière de l’Afghanistan et du Pakistan pour les distribuer aux gouverneurs de l’opposition Taliban. Pour financer l’offensive lancée par les Taliban au printemps 2011, le gouverneur de l’opposition Taliban de la province du Helmand a envoyé des centaines de milliers de dollars au RMX. En 2011 également, un membre des Taliban a reçu du RMX des dizaines de milliers de dollars destinés à financer des opérations militaires. Une agence du RMX dans la région frontalière de l’Afghanistan et du Pakistan conservait aussi des dizaines de milliers de dollars que devait récupérer un commandant Taliban. En 2010, au nom du gouverneur de l’opposition Taliban de la province du Helmand, un membre des Taliban a utilisé les services du RMX pour transférer des milliers de dollars dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.
Les Taliban ont utilisé les services de l’agence du RMX à Lashkar Gah (province du Helmand) pour transférer des fonds aux fins d’opérations locales. En 2011, un commandant en second des Taliban a transféré des dizaines de milliers de dollars à un commandant Taliban par l’intermédiaire de l’agence du RMX à Lashkar Gah. En 2010, les Taliban ont également envoyé à cette même agence du RMX des fonds qui devaient être remis à des commandants Taliban. En 2010 également, un membre des Taliban a utilisé les services du RMX pour transférer des dizaines de milliers de dollars dans la province du Helmand et la province d’Herat (Afghanistan), pour le compte du gouverneur de l’opposition Taliban de la province du Helmand.
En 2009, un haut représentant des Taliban a collecté des centaines de milliers de dollars auprès d’une agence du RMX dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan pour financer des opérations militaires des Taliban en Afghanistan. Les fonds envoyés au RMX provenaient d’Iran. En 2008, un dirigeant Taliban s’est servi du RMX pour transférer des dizaines de milliers de dollars du Pakistan vers l’Afghanistan.
Les Taliban utilisent aussi les services du RMX pour faciliter leur rôle dans le trafic de drogue en Afghanistan. En 2011, des responsables Taliban, y compris le gouverneur de l’opposition de la province du Helmand, ont transféré des centaines de milliers de dollars depuis une agence du RMX dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan vers des hawalas en Afghanistan aux fins de l’achat de stupéfiants pour le compte de responsables Taliban. En 2011 également, un responsable Taliban a donné pour instruction à des commandants des Taliban dans la province du Helmand de transférer des fonds provenant du trafic d’opium par l’intermédiaire du RMX. Un chef de district Taliban a transféré des milliers de dollars depuis Marjah (province du Helmand, Afghanistan) vers une agence du RMX dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan.