Comité du Conseil de sécurité mis en place
conformément à la résolution 1988
Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste récapitulative
Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (TE.H.10.12.)
Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 29 juin 2012
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange a été inscrit sur la Liste le 29 juin 2012, en application du paragraphe 3 de la résolution 1988 (2011), pour avoir concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte ou à l’appui des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, et pour avoir soutenu de toute autre manière des actes ou activités auxquels ils se livraient.
Renseignements complémentaires :
Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) appartient conjointement à Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12) et à Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12). Satar et Khairullah ont géré conjointement des systèmes informels de transfert de fonds partout en Afghanistan, au Pakistan et à Doubaï (Émirats arabes unis). Les dirigeants Taliban se servent du HKHS pour distribuer des fonds aux gouverneurs de l’opposition et aux commandants des Taliban et pour recevoir via le hawala (système informel de transfert de fonds) des fonds destinés aux Taliban.
En 2011, les dirigeants Taliban ont transféré des fonds destinés aux commandants Taliban en Afghanistan par l’intermédiaire du HKHS. À la fin 2011, l’agence du HKHS à Lashkar Gah (province du Helmand, Afghanistan) a été utilisée pour envoyer des fonds au gouverneur de l’opposition Taliban de la province du Helmand. À la mi-2011, un commandant Taliban s'est servi d'une agence du HKHS dans la région frontalière entre l’Afghanistan et le Pakistan pour financer des combattants et des opérations en Afghanistan. Après que les Taliban aient déposé chaque mois une importante somme en espèces auprès de cet agence du HKHS, les commandants Taliban pouvaient avoir accès à ces fonds depuis n’importe quelle autre agence du HKHS. Les membres des Taliban se sont servi du HKHS en 2010 pour transférer à des hawalas en Afghanistan des fonds auxquels les commandants opérationnels pouvaient avoir accès. À la fin 2009, l’administrateur de l’agence du HKHS à Lashkar Gah supervisait les mouvements de fonds que les Taliban effectuaient par l’intermédiaire du HKHS.
Personnes ou entités en relation avec la personne susmentionnée et figurant également sur la liste récapitulative :
- Abdul Satar Abdul Manan (TI.A.162.12), inscrit le 29 juin 2012
- Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TI.K.163.12), inscrit le 29 juin 2012