Comité du Conseil de sécurité mis en place
conformément à la résolution 1988
Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste récapitulative
Entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban
Rahat Ltd. (TAe.013 )
Date de publication du résumé sur le site Web du Comité : 21 novembre 2012
Rahat Ltd. a été inscrite le 21 novembre en application des dispositions du paragraphe 3 de la résolution 1988 (2011) pour avoir « concouru à financer, organiser, faciliter, préparer ou exécuter des actes ou activités sous le nom, pour le compte et à l’appui des personnes désignées et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban » dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan.
Renseignements complémentaires :
Rahat Ltd. est un réseau hawala dont le propriétaire est Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). La société a des succursales en Afghanistan, au Pakistan et en Iran et participe au financement et à la facilitation de l’insurrection taliban.
En 2011 et 2012, des dirigeants taliban ont utilisé les différentes succursales de Rahat Ltd. pour entreposer et virer des fonds provenant de donateurs extérieurs et du trafic de drogue.
Rahat Ltd. a plus précisément facilité le blanchiment et le virement de fonds substantiels au nom d’un gouverneur provincial taliban autoproclamé. En 2011 et 2012, en plusieurs occasions, des chefs taliban ont supervisé le virement et le versement par l’intermédiaire de Rahat Ltd. de centaines de milliers de dollars des États-Unis provenant de la région du Golfe et d’Iran et destinés à financer l’insurrection taliban.
Des chefs taliban ont traité personnellement avec les gérants des succursales de Rahat Ltd., se sont rendus dans leurs bureaux et ont utilisé la société pour recevoir, conserver et envoyer des fonds destiné à soutenir des opérations insurrectionnelles en Afghanistan. Le gouverneur autoproclamé de la province afghane d’Helmand Mohammad Naim Barich (TAi.013), également connu sous le nom de mollah Naim Barich, a récemment fourni des fonds par l’intermédiaire de Rahat Ltd. à des commandants de rang subalterne afin qu’ils planifient et conduisent des attaques dans le sud de l’Afghanistan. Ces opérations menacent directement la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan.
Rahat Ltd. fournit des services financiers aux réseaux de drogue affiliés aux Taliban qui opèrent à la frontière afghano-pakistanaise; les gérants de ses succursales participent directement au trafic de drogue et entretiennent des liens étroits avec les chefs de réseaux.
Personnes ou entités en relation avec la personne susmentionnée et figurant également sur la liste récapitulative:
- Mohammad Naim Barich (TAi.013), inscrit le 23 février 2001
- Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165), inscrit le 21 novembre 2012