Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
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Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la Liste des sanctions d'Al-QaidaIndividus associés à Al-QaidaYasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.201.05.)Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh a été inscrit sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida le 6 décembre 2005, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1617 (2005), comme associé à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban en raison de « sa participation au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec » Al-Qaida (QE.A.4.01), « sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir ». Renseignements complémentaires :Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh a tenté de commettre une fraude à l'assurance-vie en simulant un accident de la circulation mortel avec l'intention d'acquérir des fonds pour les envoyer à Al-Qaida (QE.A.4.01.). Yasser Abu Shaweesh a agi avec l'assentiment d'Ibrahim Mohamad Khalil (QI.M.206.05.). Les indemnités de l'assurance-vie devaient être versées au frère de Yasser Abu Shaweesh, Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh (QI.A.224.06.), le bénéficiaire désigné. À partir de l’été 2004 au moins, Yasser Abu Shaweesh a consenti à tenter d’obtenir frauduleusement de grosses sommes d’argent auprès de compagnies d’assurance-vie, dans l’intention de verser une grande partie de ces fonds à Al-Qaida (QE.A.4.01.) pour financer ses activités terroristes. À cette fin, il a contracté des polices d’assurance-vie auprès de plusieurs compagnies pour un montant d’indemnisation total de 1 264 092 euros. En collaboration avec Khalil, il a tenté de souscrire 19 autres polices d’assurance, qui auraient porté le montant d’indemnisation total à 4 325 958 euros. Yasser Abu Shaweesh devait simuler un accident de la circulation mortel au cours de son séjour en Égypte. Grâce à un certificat de décès, obtenu au moyen d’un dessous-de-table au besoin, Ismail Abu Shaweesh devait toucher les indemnités d’assurance-vie. Au bout du compte, l’argent devait être transféré à l’étranger, les protagonistes prenant le large. L’essentiel de ces fonds était destiné à Al-Qaida. Khalil était principalement chargé de payer les primes d’assurance. Yasser Abu Shaweesh avait des contacts, par l’intermédiaire de Khalil en particulier, au sein du réseau international d’Al-Qaida. Avant les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis ainsi qu’entre le 11 octobre 2001 et le 12 septembre 2002, Khalil a fait des séjours dans des camps d’entraînement d’Al-Qaida en Afghanistan. Il y a été en contact avec les principaux dirigeants d’Al-Qaida – après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis également – desquels il a reçu des instructions, et il a lui-même pris le commandement d’un groupe qui appartenait à Al-Qaida pendant la guerre en Afghanistan. Yasser Abu Shaweesh savait que Khalil apportait un appui à Al-Qaida et il a soutenu ses efforts en ce sens. En 2007, Yasser Abu Shaweesh a été reconnu coupable, en Allemagne, de soutien à une organisation terroriste étrangère et de multiples chefs d’accusation de fraude et de tentatives de fraude. Il a été condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement. Le jugement est effectif et a force obligatoire. Personnes ou entités en relation avec la personne susmentionnée et figurant également sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida :
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