Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les
personnes et entités qui lui sont associées
 

Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste des sanctions contre Al-Qaida

Entités et autres groupes et entreprises associés à Al-Qaida

Société somalienne de services Internet [Somali Internet Company] (QE.S.62.01.)

Somali Internet Company a été inscrite sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida le 9 novembre 2001 en application des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), comme associée à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban en tant qu’entreprise ou entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par Ali Ahmed Nur Jim'ale (QI.J.41.01.) et/ou par Groupe Barakaat [Barakaat Group of Companies] (QE.B.37.01.).

Renseignements complémentaires :

Somali Internet Company était une société en participation détenue par trois entreprises somaliennes dont Groupe Barakaat [Barakaat Group of Companies] (QE.B.37.01.).

Depuis 2001, le réseau d’entreprises Barakaat menait ses activités dans 40 pays par le biais d’entreprises implantées dans les secteurs des télécommunications, du bâtiment, des services de virement télématique et de la conversion de devises. La plupart de ses opérations étaient réalisées dans les Émirats arabes unis et en Somalie. Barakaat a été fondé en 1989 par Ali Ahmed Nur Jim'ale. Ce dernier était étroitement associé à Oussama ben Laden [Usama Muhammed Awad Bin Laden] (QI.B.8.01.) qui, en 1992, lui avait procuré un million de dollars des États-Unis en capital-risque et a fait figure de « partenaire silencieux » au sein de Barakaat. Ben Laden a également investi dans le réseau de télécommunications du groupe.

Ben Laden avait trouvé en Barakaat un moyen efficace et discret de transférer des fonds. Le groupe représentait à la fois une source de financement et un passeur de fonds pour ben Laden, et, chaque année, ce sont plusieurs millions de dollars des États-Unis qui ont été acheminés vers Al-Qaida (QE.A.4.01.) ou ont été transférés depuis l’organisation par le propriétaire de Barakaat. En outre, le groupe a géré et investi des fonds ou les a distribués pour le compte d’Al-Qaida.

La plupart des transactions effectuées pour ben Laden étaient réalisées entre Mogadiscio et Doubaï (Émirats arabes unis), Mombassa et Nairobi (Kenya). Ces fonds étaient généralement mêlés à des transferts effectués pour le compte d’organisations non gouvernementales telles qu’Al-Haramain (dont plusieurs bureaux ont été inscrits sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida) ou l’Organisation internationale islamique de secours (dont 2 bureaux sont inscrits sur la Liste des sanctions d'Al-Qaida).

Barakaat a également organisé le transport d’armes destinés à des sympathisants terroristes et a employé près de 1 000 combattants au sein de sa division Sécurité, ce qui constitue une preuve supplémentaire des bonnes relations que Jim’ale entretenait avec ben Laden. Ce dernier payait leur entretien et leur nourriture, et faisait appel à leurs services au besoin. Ses associés arrivaient fréquemment à l’aéroport Bale Dogle de Mogadiscio dans des avions affrétés au Yémen, au Pakistan ou à Doubaï (Émirats arabes unis). Le personnel de sécurité de Barakaat les accueillait à l’aéroport pour les conduire sur le site de certaines organisations non gouvernementales ou dans des propriétés appartenant à un homme d’affaires du pays.

Union islamique [Al-Itihaad al-Islamiya] (QE.A.2.01.) a également utilisé le groupe Barakaat pour financer la politique de déstabilisation orchestrée par le prétendu gouvernement national de transition de l’époque à l’encontre d’autres zones pacifiques de Somalie.

Personnes ou entités en relation avec l'entité susmentionnée et figurant également sur la liste des sanctions contre Al-Qaida :

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