Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les
personnes et entités qui lui sont associées
 

Résumé des motifs ayant présidé aux inscriptions de noms sur la liste des sanctions contre Al-Qaida

Entités et autres groupes et entreprises associés à Al-Qaida

Fondation Al-Haramain (Pakistan) [Al-Haramain Foundation (Pakistan)] (QE.A.104.04.)

La Fondation Al-Haramain (Pakistan) [Al-Haramain Foundation (Pakistan)] a été inscrite sur la liste des sanctions contre Al-Qaida le 26 janvier 2004 en application des dispositions des paragraphes 1 et 4 de la résolution 1455 (2003), comme associée à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban en raison de sa participation au financement, à l'organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l'exécution d'actes ou d'activités en association avec Al-Qaida (QE.A.4.01.), sous son nom, pour son compte ou pour la soutenir.

Renseignements complémentaires :

La Fondation Al-Haramain (Pakistan) [Al-Haramain Foundation (Pakistan)] a fourni un appui financier, matériel et logistique au réseau Al-Qaida (QE.A.4.01.).

La Fondation Al-Haramain (Pakistan) était une antenne de la Fondation islamique Al-Haramain, sise en Arabie saoudite, qui se faisait passer pour une organisation non gouvernementale à vocation éducative et caritative. Lorsqu'on examine Al-Haramain sous l'angle d'une entité unique, on s'aperçoit qu'elle était une des principales organisations non gouvernementales actives dans le monde à fournir un appui au réseau Al-Qaida. Le financement provenait généralement de bienfaiteurs privés ou de fonds collectés à la suite de campagnes spéciales ciblant des entreprises du monde entier.

Aqil Abdulaziz Aqil al-Aqil [Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel] (QI.A.171.04.), fondateur et ancien dirigeant de la Fondation islamique Al-Haramain, ainsi que les antennes de la Fondation en Bosnie-Herzégovine (QE.A.71.02.), en Somalie (QE.A.72.02.), en Indonésie (QE.A.103.04.), au Kenya (QE.A.105.04.), en Tanzanie (QE.A.106.04.), au Pakistan (QE.A.104.04.), en Afghanistan (AE.A.110.04.), en Albanie (QE.A.111.04.), au Bangladesh (QE.A.112.04.), en Éthiopie (QE.A.113.04.), aux Pays-Bas (QE.A.114.04.), aux Comores (QE.A.116.04.) et aux États-Unis d'Amérique (QE.A.117.04.) ont fourni un appui financier, matériel et technique au réseau Al-Qaida, y compris à la Communauté islamiste [Jemaah Islamiyah] (QE.J.92.02.), à l'Union islamique [Al-Itihaad al-Islamiya] (QE.A.2.01.), au Jihad islamique égyptien [Egyptian Islamic Jihad] (QE.A.3.01.) et à Lashkar-e-Toiba [Lashkar-e-Tayyiba] (QE.L.118.05.). Ces organisations terroristes ont été financées par Al-Haramain et se sont servies d'elle comme paravent pour mener des activités opérationnelles et collecter des fonds.

Dans le courant de 2000, un représentant de la Fondation Al-Haramain à Karachi (Pakistan) a rencontré Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (QI.Y.106.03.). Ils ont tous les deux examiné et réglé la question de la fourniture de missiles Zenit, de missiles antiaériens Sting et d'armes antichars portatives à la Tchétchénie.

La Fondation Al-Haramain (Pakistan) a appuyé les Taliban et d'autres organisations jusqu'au moment de l'expulsion des Taliban du pouvoir en Afghanistan. Elle était liée à Bureau afghan [Makhtab al-Khidamat] (QE.M.12.01.), organisation financée par Oussama ben Laden. Dans un cas précis, en 2000, le directeur du Bureau afghan a ordonné que des fonds soient déposés sur des comptes de la Fondation Al-Haramain au Pakistan et transférés ensuite sur d'autres comptes.

Au moins deux anciens employés de la Fondation Al-Haramain qui travaillaient au Pakistan ont été liés à Al-Qaida. En janvier 2004, un employé de la Fondation Al-Haramain au Pakistan, soupçonné de financer les opérations d'Al-Qaida, a été détenu par les autorités judiciaires des États-Unis. Un autre ancien employé de la Fondation Al-Haramain à Islamabad, qui était membre d'Al-Qaida, prévoyait de mener plusieurs opérations terroristes aux États-Unis d'Amérique. En janvier 2001, des extrémistes qui entretenaient des liens avec des personnes associées à un lieutenant en fuite d'Oussama ben Laden ont été indirectement liés à l'antenne pakistanaise de la Fondation Al-Haramain.

À la fin de 2002, un haut cadre de la Fondation Al-Haramain (Pakistan), qui a été un facilitateur pour le compte de ben Laden, participait à un réseau qui cherchait à faciliter les passages clandestins de membres d'Al-Qaida et de leurs proches de l'Afghanistan vers d'autres pays.

La Fondation Al-Haramain (Pakistan) a également appuyé Lashkar-e-Toiba.

Personnes ou entités en relation avec la personne susmentionnée et figurant également sur la liste des sanctions contre Al-Qaida :

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