Lucha contra la financiación del terrorismo

La INTERPOL ayuda a los Estados Miembros a detectar e identificar positivamente a los miembros de los grupos terroristas transnacionales conocidos y sus facilitadores. En este enlace Disponible en inglés puede encontrar más información sobre la Estrategia Global contra el Terrorismo de INTERPOL.

La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (DECT)siguió intensificando su colaboración con las organizaciones internacionales, entre ellas, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) Disponible en inglés, con el objetivo de promover la aplicación eficaz de las normas internacionales contra la financiación del terrorismo, especialmente en lo que se refiere a la congelación de los activos de los terroristas, con arreglo a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001) Documento PDF, 2178 (2014) Documento PDF y 2253 (2015) Documento PDF. En agosto de 2016, la DECT abrió una base de datos de autoridades nacionales responsables de la congelación de activos, con vistas a facilitar las solicitudes de terceros al respecto. En 2017, la DECT y el sector privado colaboraron en un examen sobre los riesgos que plantean los nuevos productos y servicios de pago para la financiación del terrorismo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lucha contra la financiación del terrorismo en el marco de su Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, la Ocultación del Producto del Delito y la Financiación del Terrorismo Disponible en inglés. Recientemente, la Oficina terminó de preparar seis cursos sobre operaciones de lucha contra la financiación del terrorismo dirigidos a los servicios de inteligencia, la policía, las dependencias de investigación financiera, los fiscales y los investigadores.

La Oficina de Lucha contra el Terrorismo (OLCT) y el Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (CNUCT) diseñan sus programas con la idea de ayudar a los organismos gubernamentales, las instituciones financieras y las entidades no gubernamentales a conocer mejor cómo evoluciona la financiación del terrorismo y las prácticas que existen para combatirla, y a aumentar su capacidad de prevención y respuesta en la materia de conformidad con las reglas y las normas internacionales. Los dos ámbitos a los que se ha prestado mayor atención han sido el proyecto de buenas prácticas internacionales para hacer frente a los secuestros perpetrados a cambio de rescates y prevenirlos Disponible en inglés y el de creación de capacidad para perfeccionar los regímenes de designación de terroristas y congelación de activos Documento PDF en inglés. La OLCT y el CNUCT, por medio de un proyecto de acción nacional y regional efectiva, ayudan a reforzar la capacidad de los Estados Miembros, las instituciones financieras y otras profesiones semirreguladas para impedir que los terroristas recauden, utilicen y transmitan fondos para sus actividades.